तीस शाखा प्रबंधकों और बंका इटुरिया के विभिन्न अधिकारियों पर ग्राहकों के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। टस्कन बैंक के एक अरब डॉलर के दिवालियापन की जांच के अंत में अरेज़ो अभियोजक के कार्यालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है। इस कारण से, लोक अभियोजक का कार्यालय निदेशकों और अधिकारियों के अभियोग का अनुरोध करेगा।
बंका एट्रुरिया के शाखा प्रबंधकों और अधिकारियों के खिलाफ अरेज़ो अभियोजकों का यह आरोप है कि उन्होंने अधीनस्थ बांड खरीदने के लिए ग्राहकों को प्रेरित करके झूठ बोला था, इस तथ्य के बावजूद कि वे जोखिम भरे उत्पाद थे जो केवल संस्थागत निवेशकों के लिए थे।
जांच से विशेष रूप से पता चलता है कि बैंक में एक प्रकार का नियंत्रण कक्ष बनाया गया था, जिसमें दो शक्तिशाली अधिकारियों ने निवेश के खतरों के बारे में बिना किसी जानकारी या चेतावनी के अनजान खुदरा ग्राहकों को भी गौण खुदरा बांड बेचने के लिए शाखाओं को धक्का दिया था।
