संदिग्ध लेनदेन की 2.100 रिपोर्टें हैं अमेरिकी अधिकारियों द्वारा प्रेषित, लेकिन पूरे विश्व में बैंकों के संबंध में। यह ICIJ की नवीनतम रिपोर्ट द्वारा समर्थित है, खोजी पत्रकारों का अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसने तथाकथित FinCen फाइलें जारी कीं।
संख्याएँ, जिन पर लगभग किसी का ध्यान नहीं गया है, जो स्पॉटलाइट को वापस चालू कर देती हैं लॉन्ड्रिंग, एक वैश्विक प्लेग जो मुख्य रूप से ईसीबी के पर्यवेक्षण के अधीन यूरोजोन के बड़े बैंकों से संबंधित है। इस संदर्भ में, इतालवी बैंकों से संबंधित रिपोर्ट बहुत कम और बहुत मामूली मात्रा में हैं। यह अच्छी खबर बैंक ऑफ इटली द्वारा किए गए चेक के कारण भी संभव है।
मनी लॉन्ड्रिंग के अभिशाप को हराने में मदद करने के लिए, एसोपोपोलारी ने वॉल्यूम का एक अद्यतन संस्करण प्रकाशित किया है "द ए, बी, सी, ऑफ़ द एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग"। एक नया संस्करण जो विनियामक विकास का स्वागत करता है जो हाल के वर्षों में IV और V यूरोपीय संघ के निर्देशों और बैंक ऑफ इटली के संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन के साथ हुआ है, मुख्य रूप से ग्राहक के परिश्रम, संगठन, प्रक्रियाओं और नियंत्रण के क्षेत्र में, उद्देश्य संचार, भंडारण और दस्तावेजों, डेटा और सूचना का प्रावधान।
"हम प्रदान करना चाहते थे - एसोपोपोलारी के महासचिव ने कहा, ग्यूसेप डेलुसिया लुमेनो - नियमन का अवलोकन एक चुस्त गाइड की पेशकश करता है जो विनियमन में सबसे हाल के विकास को एकत्र करता है। एक स्पष्ट और रैखिक भाषा के साथ, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग दायित्वों के विभिन्न अनुप्रयोग और परिचालन पहलू उन सभी ऑपरेटरों के लिए उपलब्ध हैं जिन्हें अपनी गतिविधियों के दैनिक प्रदर्शन में नए नियमों को जानने और लागू करने की आवश्यकता है। वित्तीय और सामाजिक व्यवस्था में गहरे घाव को ठीक करने के लिए लोकप्रिय क्रेडिट सिस्टम की संवेदनशीलता का एक और प्रदर्शन, जो वर्तमान संकट के साथ गैंगरेप बनने के गंभीर खतरे में है।"
