2021 में 139.524 संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टें थीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23,3% अधिक थीं। विशेष रूप से, 2021 की दूसरी छमाही में 69.401 की इसी अवधि की तुलना में 15,2% की वृद्धि के साथ, संदिग्ध लेनदेन की 2020 रिपोर्टें थीं। यह बैंक ऑफ इटली में स्थापित वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा रिपोर्ट किया गया था, ' अंतिम एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग बुकलेट. बैंकिटालिया के समर्पित इन्फोस्टैट-यूआईएफ इंटरनेट पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित की जाती हैं। पोर्टल की सेवाओं तक पहुँचने के लिए, मुखबिरों को पहले FIU के मुखबिरों की रजिस्ट्री प्रणाली में पंजीकरण कराना होगा।
छह महीने की अवधि में यह वृद्धि मुख्य रूप से भुगतान संस्थानों और इलेक्ट्रॉनिक धन संस्थानों की श्रेणियों में आने वाले बाध्य विषयों द्वारा की गई रिपोर्टों के कारण होती है, जो पिछले छह महीने की अवधि में चल रही प्रवृत्ति की पुष्टि करती है (जब यूआईएफ को 70.157 रिपोर्ट प्राप्त हुई थी) संदिग्ध लेन-देन में 32,5% की वृद्धि। की घटना गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र इस प्रकार यह 26% से बढ़कर 33,4% हो गया गैर-वित्तीय क्षेत्र गेमिंग सेवा प्रदाताओं (3.485 से 4.357 रिपोर्ट), नोटरी (1.768 से 2.212 तक) की श्रेणियों में आने वाले व्हिसलब्लोअर के योगदान के कारण यह सब से ऊपर बढ़ गया, और वे लोग जो क़ीमती सामानों की सुरक्षा और परिवहन करते हैं (177 से 801 तक) .
प्रादेशिक संदिग्ध रिपोर्ट और नकद लेनदेन
क्षेत्रीय स्तर पर, 2020 की दूसरी छमाही की तुलना में सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई: में लोम्बार्डिया (10.402 से 12.752 तक); में वेनेटो (4.102 से 5.265 तक); में लेज़िओ (7.574 से 8.400); पीडमोंट में (3.569 से 4.085 तक); में Tuscany (3.587 से 4.064); में ट्रेंटिनो-ऑल्टो अदिगे (899 से 1.289 तक)।
इसके अलावा, 812 की इसी अवधि (3.351 रिपोर्ट) की तुलना में 15,2% की वृद्धि के साथ, दूरस्थ रूप से किए गए लेन-देन (2020 से 69.659 तक) और यूनिट द्वारा विश्लेषण किए गए लेनदेन की संख्या और खोजी निकायों को प्रेषित लेनदेन में मजबूत वृद्धि हुई थी। ). पूरे वर्ष में, 138.482 रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21,9% अधिक है। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि इन रिपोर्टों के बीच, चल रही महामारी आपातकाल से जुड़ी विसंगतियों के कारण आधे साल में कुल का 4,6% प्रतिनिधित्व करते हैं, कुल पर उत्तरोत्तर बढ़ते प्रभाव के साथ।
उद्देश्य संचार के संबंध में नकद लेनदेन 2021 की दूसरी छमाही में FIU द्वारा प्राप्त, यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि वे कुल 23,4 बिलियन यूरो के लिए 124,9 मिलियन लेनदेन का उल्लेख करते हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4,9% अधिक है। पूरे वर्ष के लिए, FIU ने 43,2 मिलियन लेनदेन दर्ज किए, जो 2,7 की तुलना में बढ़ती प्रवृत्ति और 2020% की वृद्धि दर्शाता है।
कुल धन-शोधन-रोधी रिपोर्ट और कारोबार किए गए सोने की मात्रा
S.AR.A की प्रवृत्ति। (एग्रीगेट एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट्स) 2021 की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था की सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है: कुल जमा और निकासी बढ़ रही है; आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रों के संदर्भ में, घरेलू क्षेत्रों, "उद्योग, निर्माण और कृषि" और "बाकी दुनिया" दोनों के लिए एक सामान्यीकृत वृद्धि देखी गई है। "उपभोक्ता परिवार" क्षेत्र प्रवृत्ति के खिलाफ जाता है।
कारोबार किए गए सोने का मूल्य और मात्रा काफी हद तक स्थिर है; घोषित मूल्य के भौगोलिक वितरण के दृष्टिकोण से, आंतरिक व्यापार का हिस्सा विदेशी लोगों पर हावी है।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग: निरीक्षण गतिविधि ठीक हो रही है
निरीक्षण गतिविधि के मोर्चे पर, कोविड-19 महामारी से जुड़ी कठिनाइयों के बाद, सुधार के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे थे। इस संदर्भ में, 2021 की दूसरी छमाही के दौरान, 7 निरीक्षण शुरू किए गए, जिनमें गैर-वित्तीय ऑपरेटरों के प्रकार शामिल हैं, जो पहले यूनिट द्वारा नियंत्रण के अधीन नहीं थे और कोविड-19 वित्तपोषण क्षेत्र में सक्रिय बिचौलियों के खिलाफ चार दस्तावेजी नियंत्रण शामिल थे।
विदेशी खुफिया इकाइयों ("एफआईयू") से अनुरोध और सहज जानकारी भी (815 से 910 तक) बढ़ी, साथ ही सीमा पार रिपोर्टों के तेजी से मजबूत प्रवाह (9.298 से 11.028 तक) के साथ।
अक्टूबर में, यूनिट ने उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और एकाधिकार एजेंसी के साथ एक नया प्रोटोकॉल निर्धारित किया जो गेमिंग क्षेत्र और सीमा पार नकदी आंदोलनों के विशेष संदर्भ में दो संस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करता है।
