La disposition fait référence à deux des accusations d'entrave à l'activité de surveillance contestées par le parquet dans la demande d'inculpation.
Signature d'un protocole d'accord entre Poste Italiane et Guardia di Finanza pour la lutte contre la criminalité économique et financière
La Guardia di Finanza a demandé à connaître les noms des titulaires de 9.953 2014 comptes sur lesquels seraient déposés plus de six milliards et demi d'euros - L'affaire est liée à la maxi enquête lancée en XNUMX contre le géant…
Il s'agirait principalement de personnes physiques, de sujets qui auraient pu adhérer à la divulgation volontaire mais qui (jusqu'à présent) ont choisi de ne pas le faire
La saisie préventive concerne deux polices d'assurance-vie d'une valeur de rachat de 495 13 euros chacune et a été déclenchée dans le cadre de la même enquête qui a conduit le XNUMX décembre dernier à l'arrestation de Francesco Corallo et de ses associés présumés.
L'accusation fait référence à la période de cinq ans 2010-2014, lorsque le groupe était basé en Irlande - Au cours de la période, le chiffre d'affaires a atteint 2 milliards et demi
1.866 140 ont été signalés et 1.663 arrêtés - Deux mille cas de fraude à la TVA recensés, 781 XNUMX d'évasion fiscale internationale, avec la saisie d'avoirs pour XNUMX millions d'euros.