Les enquêtes concernent diverses régions italiennes mais aussi des pays européens, avec la participation des forces de police slovaques, roumaines et autrichiennes. A la base il y aurait un phénomène de crime organisé même s'il n'est pas de nature mafieuse
Des hommes politiques et des personnalités espionnés, a déclaré le procureur anti-mafia Melillo : "La gravité des faits faisant l'objet de l'enquête est extrême". Puis il souligne « l'extraordinaire faiblesse des réseaux informatiques » et réitère : « L'usage des SOS doit être rigoureux »
L'influenceur Ferragni de plus en plus dans la tempête après l'amende antitrust pour pratiques commerciales déloyales avec Balocco et Dolci Preziosi - Maintenant Safilo, la célèbre entreprise de lunettes vénitienne, s'est distancé en rompant un riche contrat de sponsoring pour violation…
Plus de trois millions d'opérations de conversion ont été enregistrées. C'est ce qu'affirme le premier rapport de l'Oam, l'organisme qui analyse trimestriellement les flux de clientèle. Signalé à la Guardia di Finanza 16 opérateurs potentiellement abusifs
La technologie continue d'évoluer et la Guardia di Finanza s'engage à exploiter des outils tels que l'intelligence artificielle pour améliorer ses résultats
Après l'accord trouvé la semaine dernière, le CDM officialise la nomination - Chiara Colosimo élue présidente de la Commission anti-mafia sur fond de polémique
Accord conclu après la polémique de la semaine dernière. Lors du prochain CDM, le choix du prochain chef de la Guardia di Finanza sera également officialisé, qui sera Andrea De Gennaro
Nouveau chapitre dans la répartition politique des sièges lors du Conseil des ministres d'hier : changements au sommet de la Rai et de l'Inps et de l'Inail et bientôt à la Guardia di Finanza et à la police d'État
Selon les contrôles effectués en janvier par la Guardia Di Finanza, 39,3% des distributeurs ne respectent pas les prix
Prévenir et contrer les tentatives d'infiltration criminelle dans les secteurs économiques légaux du Groupe avec une attention particulière aux interventions envisagées par le PNRR.
Terna et la Guardia di Finanza ont signé un protocole pour renforcer la collaboration visant à la sécurité du système électrique
La manœuvre impose une amende égale à 90% de la taxe pour non-mémorisation du reçu électronique, même si le paiement n'a pas encore été encaissé
Perquisitions par la Guardia di Finanza au siège de la société vénitienne qui vient de décider de la transformer en société par actions - Une enquête est en cours pour possible "influence illégale sur les assemblées" - Trois suspects dont le président Bedoni, mais le société professe « absolu…
Le parquet de Bari a donné mandat aux Finances pour saisir et fermer 19 chaînes Telegram qui auraient diffusé quotidiennement des copies PDF gratuites de journaux. Le problème du piratage ne fait qu'aggraver la crise que traverse l'édition de…
Du faux tampon domestique au phishing via e-mail, en passant par les masques (inutiles) vendus pour leur pesant d'or : voici toutes les arnaques liées au coronavirus
La société qui gère le réseau électrique national a renouvelé son alliance avec la Guardia di Finanza, pour contrôler la régularité des procédures de construction d'infrastructures dans la région.
Quatre ATR 72-600 en configuration Maritime Patrol ont été commandés par la Guardia di Finanza. Le P-72B, qui sera intégré au dispositif aéronaval du GdF, représente la nouvelle frontière des avions de patrouille maritime et est équipé des systèmes les plus modernes…
L'avion opérera dans des missions de patrouille et de recherche aéro-maritimes, utilisant des capteurs embarqués pour localiser et identifier des cibles sensibles.
Le programme d'hélicoptères de Leonardo est le plus réussi au monde au cours des 15 dernières années, établissant un record de ventes de tous les temps.
Entre début juin et le 5 août, la Guardia di Finanza a effectué 404 contrôles et des irrégularités sont apparues dans 256 cas - Beaucoup aussi de travailleurs irréguliers et de vendeurs illégaux
VIDÉO - Sous la direction du parquet de Milan, la Guardia di Finanza, en collaboration avec Ivass, a identifié et masqué 222 sites vendant de fausses polices d'assurance, trompant les utilisateurs avec diverses astuces
Le personnel de la Guardia di Finanza pourra désormais obtenir une avance immédiate dans une solution unique du TFS auquel il a droit, sans attendre les délais actuellement envisagés par l'INPS.
Les décisions du Conseil des ministres : Mazzotta au RdG, Zafarana à la Guardia di Finanza, Tridico à l'INPS
L'enquête impliquant le président de la Sampdoria concerne au total six personnes - Selon l'hypothèse des enquêteurs, 1,2 million auraient disparu des caisses du club, une partie de l'argent récolté pour la vente de Pedro Obiang à West Ham en…
La commande s'élève à 280 millions d'euros et comprend également "un package complet d'assistance et de formation qui pourrait être étendu à l'avenir avec d'autres services pour une valeur allant jusqu'à 100 millions d'euros".
Suite aux 13.000 2014 contrôles effectués par la Guardia di Finanza entre 2016 et 64, il est apparu que la majorité des cotisations étaient demandées et obtenues en Italie de manière frauduleuse. Et le pourcentage grimpe à XNUMX% pour…
Le but de la Guardia di Finanza est de mettre en œuvre des enquêtes et d'élever les normes de l'organisme, en les adaptant aux règles internationales - Collaboration avec d'autres forces de police (y compris celles de pays étrangers) et avec…
La disposition fait référence à deux des accusations d'entrave à l'activité de surveillance contestées par le parquet dans la demande d'inculpation.
Signature d'un protocole d'accord entre Poste Italiane et Guardia di Finanza pour la lutte contre la criminalité économique et financière
La Guardia di Finanza a demandé à connaître les noms des titulaires de 9.953 2014 comptes sur lesquels seraient déposés plus de six milliards et demi d'euros - L'affaire est liée à la maxi enquête lancée en XNUMX contre le géant…
Il s'agirait principalement de personnes physiques, de sujets qui auraient pu adhérer à la divulgation volontaire mais qui (jusqu'à présent) ont choisi de ne pas le faire
La saisie préventive concerne deux polices d'assurance-vie d'une valeur de rachat de 495 13 euros chacune et a été déclenchée dans le cadre de la même enquête qui a conduit le XNUMX décembre dernier à l'arrestation de Francesco Corallo et de ses associés présumés.
L'accusation fait référence à la période de cinq ans 2010-2014, lorsque le groupe était basé en Irlande - Au cours de la période, le chiffre d'affaires a atteint 2 milliards et demi
1.866 140 ont été signalés et 1.663 arrêtés - Deux mille cas de fraude à la TVA recensés, 781 XNUMX d'évasion fiscale internationale, avec la saisie d'avoirs pour XNUMX millions d'euros.
Les Fiamme Gialle acquièrent des documents dans le cadre de l'enquête sur les comptes du groupe d'édition - Le top management de l'entreprise : "Tranquillité maximale et confiance dans la justice"
Le projet au cœur du protocole d'accord signé avec la Guardia di Finanza pour garantir la transparence sur les appels d'offres, la sécurité au travail et la protection de l'environnement - Del Fante : « Un pas en avant vers la lutte contre la corruption ».
Dans la même période, des centaines de sociétés écrans montées pour échapper au fisc ont été démasquées - Voici tous les chiffres dévoilés à l'occasion de la cérémonie des 242 ans de la vie
La Guardia di Finanza a dénoncé 517 personnes - Désormais, non seulement les sommes perçues illégitimement seront récupérées, mais les caisses de l'État économiseront 3 millions d'euros par an.
La Finance, aujourd'hui au siège de l'institut, aurait trouvé la preuve que les obligations subordonnées de l'institut ont été vendues des deux mains en raison d'un ordre donné par le top management de la Banque.
Les obligataires des 4 banques en crise seront remboursés à hauteur de 80% sans qu'il soit besoin d'arbitrage s'ils ont un revenu brut annuel inférieur à 35.000 100 euros ou si leurs actifs mobiliers sont inférieurs à XNUMX XNUMX euros : tel qu'établi…
Dans ces heures, les Fiamme Gialle signent un rapport au géant californien sur ordre du parquet de Milan - "Nous respectons la réglementation fiscale dans tous les pays dans lesquels nous opérons", a répondu la société.
Roberto Vedovotto fait l'objet d'une enquête pour formation d'initiés - Une Ferrari California a également été saisie.
Entre autres, le président de la banque Giovanni Zonin et l'ancien directeur général de l'institut Samuele Sorato font l'objet d'une enquête pour manipulation de marché et entrave à la surveillance.
Le rapport 2014 de la Fiamme Gialle met en évidence un préjudice au Trésor de plus de 2,6 milliards. Un tiers des marchés passés sous contrôle ont été attribués de manière irrégulière. 3.700 XNUMX personnes signalées pour crimes contre l'administration publique.…
Il est accusé de réemploi de capitaux illicites - Au total 22 personnes ont été arrêtées - Parmi les délits reprochés aux interpellés figurent le détournement de fonds et l'auto-blanchiment avec la circonstance aggravante de la méthode mafieuse - Également en cours au Bureau de la Comptabilité…
L'opération visée par la Fiamme Gialle, d'une valeur de 482,8 millions, est la vente d'actifs immobiliers sur la Costa Smeralda par Colony Capital de Tom Barrack à Qatar Holding Investments
C'est ce que prévoit le projet de décret sur l'abus de droit qui devrait clarifier les frontières entre évasion, évasion et abus. Elle double également le seuil en dessous duquel les entreprises soumises à la "conformité...
Il y a 62 sujets sous enquête - Perquisitions et saisies effectuées dans toute l'Italie - Entreprises de transport, de portage, de nettoyage et de surveillance dans le viseur - Les accusations : utilisation de factures pour des opérations inexistantes, faillite frauduleuse et blanchiment d'argent.
L'accusation est de corruption dans le cadre de l'enquête sur des pots-de-vin présumés dans la construction du Mose à Venise - Milanese était déjà parmi les suspects par le procureur et à ce stade devrait être emmené à la prison de Santa Maria Capua Vetere, dans le province…
SCANDALE VENISE - Arrestations et excellents suspects pour pots-de-vin et corruption parmi lesquels se détachent les noms du maire Orsoni, de l'ancien ministre Galan et du financier Meneguzzo - Au total 35 arrestations - Les magistrats affirment avoir des preuves…
Avec l'entrepreneur Augusto Calore Pretner, Clini aurait détourné 3,4 millions d'euros d'un prêt pour la réhabilitation de l'eau en Irak - Le projet en question s'appelait "New Eden" et fournissait des ressources pour un total de 54 millions d'euros,…
Le titre s'effondre de plus de quatre points de pourcentage et se déplace derrière le Ftse Mib - Bien que le bénéfice ait plus que doublé au cours des trois premiers mois, l'attention des investisseurs est toujours concentrée sur les perquisitions des bureaux de la Guardia di Finanza…
Perquisition approfondie par la Guardia di Finanza dans les bureaux de la direction d'Ubi, la cinquième banque italienne - il y a deux délits possibles : entrave à la surveillance et escroquerie aggravée - Le président du conseil de surveillance d'Intesa fait également l'objet d'une enquête dans l'opération ...
Au premier trimestre, le bénéfice net a plus que doublé par rapport à l'an dernier : le résultat est passé de 26,5 à 58,1 millions d'euros, dépassant même les estimations des analystes - En attendant, cependant, la Guardia di Finanza a démarré ce matin…
L'accord régissant les formes de collaboration entre la Guardia di Finanza et Equitalia a été renouvelé aujourd'hui sur la base des dispositions du décret du ministre de l'Économie et des Finances du 18 juillet 2007.
L'opération a été lancée ce matin et, d'après ce que l'on apprend, aurait pu être déclenchée par la forte hausse du titre, à fort cours, début mars - Après le rallye, la Fondation avait cédé, à marchés fermés, 12 % des actes…
Suspension du registre des professionnels qui collaborent avec l'entrepreneur dans des opérations d'évasion, d'abus de droit ou de fraude transnationale. Plus grande professionnalisation des juges fiscaux et durcissement supplémentaire du régime de leurs incompatibilités. Voici quelques-unes des demandes formulées par la Garde de…
L'opération inquiète les marchés : en fin de matinée le blitz de la Consob a stoppé le rallye de l'action Mediobanca sur Piazza Affari, qui après avoir touché 6,8 euros par action en début de séance, n'a gagné vers 11,30hXNUMX que la moitié...
La Guardia di Finanza perquisitionne les bureaux de Total-Erg dans le cadre d'une enquête sur des allégations de fraude fiscale - Au centre de l'enquête se trouvent des factures de 904 millions émises par une société basée aux Bermudes.
L'initiative est partie de la Commission, qui a demandé le soutien opérationnel de la Fiamme Gialle - Les enquêtes portent sur les résolutions adoptées par le conseil d'administration de Telecom le 7 novembre dernier, notamment la vente d'actifs en Argentine et la conversion…
La banque d'affaires aurait incité la municipalité de Vérone à restructurer sa dette avec la souscription de dérivés pour plus de 256 millions d'euros, omettant d'indiquer des commissions cachées pour plus de 15 millions.
Les Fiamme Gialle ont procédé à 29 contrôles dans tout le pays - Au moins cinq fonctionnaires font l'objet d'une enquête par le parquet de Rome pour avoir garanti des avantages financiers indus à des entrepreneurs et professionnels - Demandes acceptées, sans que les conditions requises soient remplies...
Pour les contribuables pour lesquels il y aura un écart d'au moins 20% entre les revenus déclarés et les revenus dépensés, le drapeau rouge sera déclenché (le drapeau rouge des contrôles) - L'outil garantit au fisc des contrôles plus fiables et en même temps…
Les Fiamme Gialle, à l'occasion du 239e anniversaire de la fondation du Corps, ont dressé le bilan de ces cinq mois d'activité - Ils ont constaté des dommages et intérêts au Trésor public pour 957 millions d'euros et récupéré près de 5,5 milliards grâce à la fiscalité. ..
Les hommes de la cellule monétaire de la police financière se sont rendus ce matin au bureau milanais de JP Morgan à Milan, dans le cadre des investigations sur l'acquisition d'Antonveneta par Monte dei Paschi di Siena.
L'enquête est née il y a un an sur une plainte Codacons après la hausse continue des prix du carburant. La Fiamme Gialle a examiné la documentation acquise auprès des compagnies pétrolières sur l'évolution des prix du carburant et sur les raisons de…
La Guardia di Finanza de Varese a mené les enquêtes et les documents de l'enquête ont été transmis à Milan et à Rome pour compétence - Les entreprises impliquées sont Shell, Tamoil, Eni, Esso, Total Erg, Q8 et Api.
Parmi les biens saisis par le Gdf à l'entrepreneur romain également un avion privé, une villa à Capri et un maxi yacht - Les investigations ont reconstitué une galaxie de sociétés basées à l'étranger auxquelles étaient inscrits des biens à usage exclusif...
En 2012, la Guardia di Finanza a découvert plus de 8 22,7 fraudeurs fiscaux au total, pour un montant total de revenus cachés égal à 17,1 milliards d'euros - L'évasion fiscale internationale atteint 12 milliards - Plus de XNUMX XNUMX responsables…
L'objectif des financiers, en particulier, serait de vérifier si Facebook Italie a éludé les impôts en "chargeant" sur les sociétés étrangères du groupe des services qui sont plutôt fournis en Italie.
Pour le moment, les Fiamme Gialle ont saisi des avoirs pour 163 millions d'euros - Il y a 118 suspects pour association de malfaiteurs - L'association de malfaiteurs serait enracinée dans 11 régions et aurait son sommet en Suisse.
La Guardia di Finanza de Milan, dans le cadre de l'enquête sur la vente de Valentino Fashion Group en 2008 par l'Icg au fonds Permira, a saisi des propriétés d'une valeur de 65 millions d'euros aux familles Marzotto et Donà dalle Rose.
Vincenzo Maruccio, dirigeant du groupe IDV à Pisana, fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds - Les magistrats l'accusent d'avoir détourné 500 200 euros destinés au parti vers ses comptes courants personnels via des virements - A cette somme il faut ajouter encore XNUMX XNUMX euros de…
Les Fiamme Gialle, au nom du parquet de Naples, procèdent à une série d'acquisitions de documents dans les bureaux de la FIGC et de Naples à Rome et Castelvolturno - Les procédures d'achat et de transfert de droits sur…
100 millions volés à 400 administrations - Au lieu de verser les taxes perçues dans les caisses des Communes, l'administrateur Giuseppe Saggese a transféré l'argent aux entreprises qui lui étaient imputables - Pour masquer les mouvements, des transactions ont été mises en scène avec des entreprises...
La Guardia di Finanza s'est présentée ce matin au siège du Conseil régional de Bologne pour informer la présidence et les groupes du conseil de certaines demandes du pouvoir judiciaire qui enquête sur les dépenses des politiciens de la Région.
L'unité de police monétaire de la Guardia di Finanza a arrêté ce matin l'ancien dirigeant du Pdl dans la région du Latium - L'accusation est un détournement de fonds : l'homme politique est accusé d'avoir détourné environ un million et 300 mille euros d'argent…
En août, des milliers de contrôles par la Fiamme Gialle, 23 plaintes - « La fraude au carburant touche non seulement les automobilistes, mais aussi les caisses de l'État. Mélange avec différents produits pétroliers, non taxés et moins chers,…
La police d'État et la Guardia di Finanza ont saisi certains actifs, d'une valeur totale d'environ 60 millions d'euros, des suspects dans le cadre de l'enquête sur la Fondation Maugeri - Propriétés, comptes courants et un yacht saisis à Daccò…
Alors que le gardien et son avocat continuent d'afficher leur calme, le GdF de Turin examine les matrices de toutes les pièces de 2010 chez le buraliste de Parme pour voir s'ils peuvent remonter jusqu'à Buffon - Oggi…
Le commandant de la Guardia di Finanza, Nino Di Paolo, en commission à la Chambre : « Contrôles dans toutes les provinces » - Chaque année, 5.500 2,5 personnes sont signalées pour fausses factures, pour des dommages aux caisses du Trésor d'environ XNUMX milliards - Que dire faire …
Les militaires, sur ordre du parquet de Trani, procèdent à des contrôles dans le bureau de Milan de l'agence de notation Fitch - Le blitz s'inscrit dans le cadre de l'enquête qui a conduit à la perquisition des bureaux de Standard & Poor's vendredi dernier
Des agents de la Guardia di Finanza ont mené une opération dans le bureau milanais de Standard & Poor's, dans le cadre de l'enquête du parquet de Trani - Six suspects sont accusés de manipulation de marché et d'abus d'informations privilégiées
Après le blitz dans la station de ski, c'est au tour du centre thermal de la province de Padoue de se retrouver dans le collimateur de la Fiamme Gialle : les contrôles sur les clients des hôtels cinq étoiles serviront probablement à contre-courant. vérifications auprès de l'Agence du revenu
