Les 14 anciens dirigeants d'IW Bank, la banque en ligne du groupe UBI Banca, qui avaient été accusés d'entrave à la surveillance de Bank of Italy, ont été acquittés. Selon le Gup de Milan Maria Cristina Mannocci, "le fait n'existe pas". Le procureur Elio Ramondini avait plutôt requis une peine d'un an et deux mois de prison pour chacun des sujets impliqués, plus une amende administrative de 600 mille euros pour la banque, mise en cause pour responsabilité administrative pour des délits commis par des employés.
Le fait remonte à 2013, lorsque les inspecteurs de la Banque d'Italie ont signalé plus d'une centaine de positions irrégulières de clients d'IW Bank sur la base de la réglementation anti-blanchiment et de l'enregistrement dans l'archive informatique unique (AUI). Irrégularités jamais signalées par la Banque à l'organe de surveillance et remontant aux années comprises entre 2008 et 2014.
L'enquête a impliqué, entre autres, l'ancien directeur général d'Iw Bank, Alessandro Prampolini, l'ancien président Mario Cera, et d'autres dirigeants, administrateurs et commissaires aux comptes de la banque en ligne, tous accusés de ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires et signalé les anomalies.
"Ubi Banca note avec satisfaction la décision d'acquittement intégral, avec la formule parce que le fait n'existe pas, prononcée aujourd'hui par le juge des enquêtes préliminaires de Milan en procédure abrégée contre la filiale IW Bank - commente la Banque dans une note - La sentence confirme l'inexistence de l'hypothèse d'accusation d'entrave à l'exercice des fonctions des autorités publiques de contrôle, à l'égard de laquelle, au contraire, la pleine transparence de l'information est constatée, toujours revendiquée par IW Bank ".
La nouvelle direction d'IW Bank "a clôturé 2018 avec un bénéfice net de 4,5 millions - poursuit la note - et des ratios de fonds propres parmi les meilleurs du secteur bancaire, avec un Total Capital Ratio de 18,67% et un CET1 de 16,87%". Pour 2019 "IW Bank vise à augmenter la collecte nette avec l'objectif d'atteindre 1 milliard d'euros". verrouiller
