Les activités criminelles manipulent d'énormes sommes d'argent : une valeur comparable au PIB d'un pays comme la République tchèque et même supérieure à l'évasion fiscale. Cet argent sale ne peut entrer en circulation que s'il est lavé et blanchi dans l'économie et le système financier légal. Pour cette raison, en anglais, le terme recyclage est rendu par l'expression convaincante blanchiment d'argent.
Le livre électronique Lutte contre le blanchiment d'argent : le besoin de légalité dans le système financier – écrit par Gerardo Coppola, l'un des principaux experts italiens de la lutte contre le blanchiment d'argent, et publié par FIRSTonline et goWare – propose un guide réglementaire, pratique et comportemental pour tous les opérateurs financiers et surtout pour les banques qui sont quotidiennement en contact avec des opérations anormales visant au blanchiment d'argent. L'identification d'une opération suspecte passe par quelques règles solides : diligence raisonnable, connaissez votre client, (KYC), archive informatique unique, restrictions sur la circulation des espèces et déclaration à l'Unité d'information financière (UIF) de la Banque d'Italie. Ces piliers anti-blanchiment doivent être rapidement et efficacement mis en œuvre et mis en œuvre par les banques.
Grâce à une base statistique fiable, affichée dans une large section d'infographies, et à la quantité de sources et de documents lus et analysés, l'ebook de Gerardo Coppola est un outil indispensable pour ceux qui travaillent dans le secteur financier, pour ceux qui travaillent dans les banques et également pour tous ceux qui entendent comprendre un phénomène aussi vaste qu'inquiétant comme le blanchiment d'argent. Un phénomène qui pourrait retrouver un renouveau dans les nouveaux instruments de paiement : paiements mobiles, paiements sur Internet, monnaies virtuelles comme le Bitcoin.
C'est pourquoi le sujet est extraordinairement actuel.
l'auteur
Gérard Coppola il travaille à la Banque d'Italie depuis 1979 et a été impliqué dans la recherche économique, la supervision bancaire et la surveillance des systèmes de paiement. Depuis 2009, il dirige le bureau de Venise. Il a occupé des postes internationaux à la BCE, à la BRI, au CEMLA à Mexico et à la Banque Nationale de Belgique. Il est l'auteur de nombreux livres et essais sur les questions bancaires publiés par les principaux magazines sur le sujet. Il est membre du conseil d'administration de la FISAC CGIL Banca d'Italia.
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titre: Lutte contre le blanchiment d'argent : le besoin de légalité dans le système financier
Auteur: Gérard Coppola
Collier: Economie et Finances
Éditeur: FIRSTonline avec goWare
ISBN: 9788867971572
Prix: € 4,99
