Le Conseil d'Administration de Cattolica Assicurazioni a approuvé le nouveau système de gouvernance qui sera proposé à la prochaine Assemblée Générale, convoquée les 27 et 28 avril, respectivement sur première et deuxième convocation.
Les nouvelles, explique l'entreprise dans un communiqué, sont les suivantes :
- adoption du modèle moniste et réduction du nombre total de représentants à 17 (actuellement 18 administrateurs et 5 commissaires aux comptes), sachant que les fonctions du nouveau CA absorberont celles du collège des commissaires aux comptes ;
- suppression du comité exécutif;
- suppression de l'obligation de représentation territoriale pour les membres du Conseil d'administration ;
- confirmation du seuil de participation des actionnaires personnes physiques (0,5%), et relèvement de celui prévu pour les actionnaires personnes morales (5%), étendu également aux entités collectives et aux OPC (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio). Le dépassement de la limite ne vous empêche pas de détenir d'autres actions, sans perdre votre qualité d'actionnaire. Les droits non patrimoniaux restent exerçables dans la limite des seuils indiqués ;
- reconnaissance en faveur de toute liste de capital social : 1 ou 2 administrateurs sont tirés de la liste arrivée en tête en termes de capital social - différente de la liste majoritaire, qui est arrivée en tête par vote per capita (une personne, une voix), et aussi de la Minority Slate - ayant obtenu des voix correspondant à 10% ou 15% du capital social, quel que soit le nombre d'actionnaires ayant voté en sa faveur.
L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est le suivant :
Partie extraordinaire :
- Approbation de nouveaux statuts, également en relation avec l'adoption du modèle d'administration et de contrôle moniste. Résolutions connexes et conséquentes.
- Approbation des dispositions statutaires finales et transitoires.
Partie ordinaire :
- Approbation des comptes 2017 et du rapport y afférent, avec les résolutions qui en découlent et y afférentes.
- Décisions relatives aux politiques de rémunération, dans le respect des dispositions réglementaires et statutaires.
- Plans de rémunération basés sur des instruments financiers.
- Autorisation d'acheter et de vendre des actions propres conformément à la loi. Résolutions connexes et conséquentes.
- Nomination d'un membre du conseil d'administration.
- Nomination du Collège des Commissaires aux Comptes, de son Président et fixation des honoraires y afférents.
Entre-temps, ces jours-ci, le groupe Cattolica Assicurazioni parraine première édition de l'événement Labirinto d'Acque 2018, dédié précisément au thème de l'eau et de la durabilité environnementale.
