Limitez l'utilisation de En espèces est un choix "incontournable" pour lutter contre le blanchiment d'argent. Il l'a souligné Anna Maria Tarantola, directrice générale adjointe de Bankitalia, intervenant lors d'une conférence organisée par la Fondation Centre National de Prévention et de Défense Sociale Cnpds.
La Banque d'Italie « s'emploie à réduire l'utilisation de l'argent liquide – a ajouté Tarantola – particulièrement répandue en Italie par rapport à d'autres pays développés, dont la gestion implique des coûts relativement élevés pour l'économie : une utilisation accrue des paiements électroniques se traduirait également par une traçabilité plus étendue des transactions de paiement ».
C'est pourquoi Palazzo Koch évalue les hypothèses de "positivement". abaissement du plafond d'utilisation des espèces dans les transactions entre particuliers que le gouvernement s'apprête à lancer dans le cadre des premières mesures de lutte contre la crise.
"L' transparence et la traçabilité des transactions ils sont un outil essentiel pour la contraste non seulement de recyclage – a conclu Tarantola – mais aussi d'autres risques pertinents de illégalité tels que ceux liés à la gestion des flux financiers des marchés publics, à l'évasion fiscale et, plus généralement, à laéconomie souterraine. La mise en place de limites à la circulation de l'argent liquide et de règles garantissant son efficacité, même si elle implique immédiatement un changement considérable dans les habitudes commerciales des Italiens, représente une garantie de légalité incontournable".
