Vincenzo Consoli, ex director general y director general de Véneto Bancaestá bajo arresto domiciliario. En la madrugada de este martes, soldados de la Guardia di Finanza, dependientes de la Unidad de Policía de Moneda Especial y la Unidad de Policía Fiscal de Venecia, procedieron a la ejecución de una orden emitida por el GIP de la Corte de Roma, con la cual casa en su contra se ordenó su detención por los delitos de entorpecimiento del ejercicio de las funciones de las autoridades de supervisión pública y manipulación del mercado. La operación también permitió embargar bienes, inmuebles, valores y liquidez por un valor total estimado de 45,425 millones, incluido un inmueble valorado en 1,8 millones. Durante la redada, "se realizaron registros domiciliarios a 14 sospechosos".
La actividad de la policía judicial deriva de una investigación articulada dirigida por el Fiscal de la República de Roma y delegada al Núcleo Especial de Policía Monetaria y al Núcleo de Policía Fiscal de Venecia, "gracias a la cual se arrojó luz sobre múltiples conductas obstruccionistas perpetradas en perjuicio del Banco de Italia y Consob".
LAS OPERACIONES "BESADAS"
En la investigación sobre Veneto Banca por parte de la Fiscalía de Roma, una serie de las llamadas operaciones "besadas" en virtud de la cual era el mismo banco el que financiaba a importantes clientes para que compraran acciones de la misma entidad de crédito. El significado económico real de estas operaciones, oculto bajo una apariencia aparentemente lineal, dice una nota de la Guardia di Finanza, es claro: el cliente 'financiado' tenía valores de Veneto Banca en nombre del banco. A veces, esto también habría sucedido a través del 'reclutamiento' de inversores conformes, dispuestos a hacerse cargo temporalmente de grandes porciones de bonos subordinados, aliviando al banco de la carga de deducir el valor equivalente del capital regulatorio, como lo prescribe el Banco de Italia. . En la práctica, estos también fueron verdaderos estacionamientos temporales de valores que, en realidad, pasaron a ser propiedad del emisor Veneto Banca.
PATRIMONIO SOBREESTIMADO
De acuerdo con el grave cuadro circunstancial que surgió de la investigación del Ministerio Público de Roma y la Guardia di Finanza, la conducta de la antigua alta dirección de Veneto Banca, con préstamos besados y estacionamiento de valores, condujo al debilitamiento de la regulación del banco. capital, que, de acuerdo con las reglas del Banco de Italia, debería haber sido ajustado para resaltar su valor real, indicando el monto real de los préstamos aún efectivamente cobrables. En cambio, en los informes periódicos al Banco de Italia, leemos en una nota de la Guardia di Finanza, Veneto Banca continuó indicando un valor sobreestimado del capital regulatorio en comparación con el real, enmascarando su consistencia real.
