Una maximulta de entre ocho y nueve mil millones de dólares. Esto es lo que debería pagar Bnp Paribas para cerrar una investigación iniciada por las autoridades estadounidenses sobre las supuestas actividades ilegales del gigante bancario francés. El acuerdo sobre el acuerdo de culpabilidad muy costoso ahora está en trámite, según informaron varias fuentes citadas por la prensa internacional.
En las últimas semanas, el Wall Street Journal fue el primero en difundir la noticia de un posible acuerdo, hablando de una multa de menos de 10 mil millones de dólares. BNP está acusado de violar las sanciones impuestas por Estados Unidos a algunos países entre 2002 y 2009.
Las autoridades estadounidenses también están tratando de entender si el banco francés ha eliminado la información que permite identificar algunas transferencias bancarias para no disparar señales de alarma sobre las transacciones en cuestión.
Bnp Paribas y las autoridades estadounidenses han estado negociando casi todos los días durante semanas. Se examinaron documentos sobre operaciones sospechosas en violación de sanciones contra Sudán, Irán y Cuba por más de 100 millones de dólares. El acuerdo podría incluir una declaración de culpabilidad de delito grave por parte de BNP Paribas por violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
