Ellos vendieron diamantes al doble de su valor y cobraban fuertes comisiones engañando a los clientes, que pensaban que pagarían sus ahorros pero nunca recuperarían la inversión. El presunto fraude reconstruido por la Fiscalía de Milán condujo al embargo preventivo de más de 700 millones de euros contra cinco bancos (Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps y Banca Aletti) y dos empresas especializadas en la venta de diamantes (Negocios de diamantes entre mercados e inversión privada en diamantes). En todo, hay alrededor de 70 sospechosos: entre ellos también varios directivos de entidades de crédito, acusados por diversos motivos de autoblanqueo, fraude agravado y corrupción entre particulares.
Hasta el momento, la Guardia di Finanza ha identificado a un centenar de presuntos estafadores. La lista incluye algunos rostros conocidos: la cantante Vasco Rossi (que ha invertido dos millones y medio en diamantes), federica panicucci (54 mil euros) e cortes simona (29 mil euros). Entre las personas engañadas también debería estar la empresaria farmacéutica Diana Bracco. Sin embargo, el número de ahorradores involucrados está destinado a aumentar.
El sistema ha avanzado Del 2012 2016Tanto es así que tanto los bancos como las empresas especializadas en piedras preciosas habían sido multadas por la Antimonopolio por 15 millones de euros. El mes pasado, el Intermarket Diamond Business fue declarado en quiebra por el Tribunal de Milán.
Según la fiscalía de Milán, los bancos ofrecían a los clientes invertir sus ahorros en la compra de piedras preciosas: los institutos se convertían así en intermediarios de las dos empresas, cobrando al mismo tiempo comisiones muy elevadas. Naturalmente, los precios se inflaron y se utilizaron para convencer a los ahorradores incluso citas falsas en periódicos. de este mecanismo los ejecutivos bancarios habrían sido conscientes. Los clientes, en cambio, confiaban en el instituto sin averiguar el valor real de las piedras.
En detalle, el embargo por la hipótesis de fraude es de 149 millones contra BID, 165 millones contra DPI, 83,8 millones contra Banco Bpm y Banca Aletti, 32 millones contra Unicredit, 11 millones a pagar por Intesa Sanpaolo y 35,5 millones por MPS. Por la hipótesis de autolavado, la incautación es de 179 millones para BID y 88 millones para DPI.
ACTUALIZACIÓN
Banco Bpm anuncia que ha “resolvido dotar en los estados financieros de 2018 las provisiones adecuadas necesarias para monitorear los riesgos potenciales asociados a las disputas y las consecuencias de este evento para proteger a sus clientes, con quienes el Banco ya viene definiendo desde hace meses numerosos casos, muchos de los cuales ya han sido resueltos.
El instituto también señala “que desde el inicio del proceso el Banco BPM, confiando plenamente en la labor de las autoridades investigadoras, ha colaborado con el poder judicial en la realización de las investigaciones, brindando un apoyo efectivo en la identificación de los elementos necesarios para esclarecer los hechos”. eventos relacionados con las ventas del BID a sus clientes".
