La nueva Junta Directiva de Terna se reunió hoy en Roma por primera vez bajo la presidencia de Catia Bastioli. El Consejo nombró por unanimidad Luigi Ferraris como Consejero Delegado de la Compañía y, a partir del 1 de mayo de 2017, Gerente General.
El Consejo aprobó entonces la estructura de poderes, confirmando la tarea institucional de representar a la Compañía ante la Presidenta Catia Bastioli, orientando y dirigiendo el trabajo del Consejo, la función de promoción y asesoramiento de la RSE (responsabilidad social empresarial), así como la supervisión de la actividad de Auditoría y las actividades relativas a la participación en la empresa "CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Giacinto Motta SpA , este último en coordinación con el Gerente General. En línea con la estructura anterior, el Consejero Delegado tiene atribuidas todas las facultades para la administración de la Sociedad, con excepción de las que le atribuya la legislación aplicable, los Estatutos Sociales o las que mantenga el Consejo en el ámbito de sus funciones. deberes.
En base a las manifestaciones realizadas por los Consejeros, el Consejo de Administración ha constatado que todos los Consejeros cumplen los requisitos de independencia establecidos por la legislación para el "operador del sistema de transporte" de energía eléctrica, así como la posesión de los requisitos de honorabilidad y la ausencia de las causas de inelegibilidad e incompatibilidad, según lo exigen la ley y los estatutos sociales vigentes.
Con base en las valoraciones realizadas por el Consejo de Administración con referencia a las declaraciones rendidas por los Directores individualmente y teniendo en cuenta todos los parámetros de valoración previstos en el Código de Buen Gobierno, se encuentran en posesión de los requisitos de independencia exigidos por la Ley, por TERNA Estatutos Sociales de SpA y por el Código de Autorregulación de las sociedades cotizadas los Directores: Fabio Corsico, Luca Dal Fabbro, Paola Giannotti, Gabriella Porcelli, Stefano Saglia y Elena Vasco.
La presidenta Catia Bastioli, en posesión de los requisitos de independencia establecidos por la ley, no puede ser declarado independiente de conformidad con lo dispuesto en el Código de Buen Gobierno, en razón del cargo que ocupa como Presidente de la Sociedad.
"Me siento muy honrado por la asignación que me han encomendado como Director General de una empresa de excelencia como Terna - declaró el nuevo número uno luigi ferrari -. Me pondré inmediatamente a trabajar con un equipo de calidad reconocido en Europa y en todo el mundo, con el objetivo de encontrar las mejores soluciones para desarrollar una red eléctrica de ámbito local cada vez más vanguardista, sostenible y respetuosa. El saber hacer de Terna es un valor, al igual que los objetivos alcanzados en los últimos años. Más que nunca, el futuro de la energía significa el futuro de las redes, la inteligencia que se pondrá en ellas y la capacidad de crear un sistema en Europa y en el mundo, de intercambiar habilidades para ofrecer una contribución concreta y más eficiente a las generaciones futuras. . Un reto que, estoy seguro, volveremos a poder afrontar juntos en la empresa”.
Los Ferrari llegan a Terna tras quince años de experiencia profesional adquirida en el Grupo Enel, con puestos de alta dirección en los negocios de generación y distribución. Uno de sus primeros objetivos será dar un impulso efectivo al crecimiento internacional de Terna, debido a su importante perfil como gestor internacional en los mercados energéticos de España, Latinoamérica, Eslovaquia y Rusia.
La Junta también verificó la posesión de los requisitos de profesionalismo, integridad e independencia de los miembros regulares de la Junta de Auditores Legales de acuerdo con las disposiciones del Decreto Ministerial del 30 de marzo de 2000, n. 162 a que se refiere el art. 26 de los Estatutos Sociales y por el art. 148, apartados 3 y 4 quater de la Ley Refundida de Hacienda y tomó nota de lo comunicado por la Junta de Auditores de Cuentas, tras las comprobaciones realizadas por dicho organismo en el día de hoy, sobre la posesión por parte de los Auditores de Cuentas de los requisitos de independencia previstos por la del Código de Buen Gobierno (Criterio de Aplicación 8.C.1.) y en la posesión, para el conjunto del órgano, de los requisitos de competencia previstos en el art. 19, apartado 3, del Decreto Legislativo 39/2010.
El Directorio también dispuso la reconstitución de los Comités internos ya establecidos mediante el nombramiento de los Vocales de acuerdo con las indicaciones del Código de Autorregulación. Como consecuencia de los citados acuerdos, las Comisiones quedan integradas de la siguiente manera:
“Comité de Control y Riesgos, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad”
Stefano Saglia – Presidente
Elena Vasco – Miembro
Paola Giannotti – Miembro
"Comité de remuneración"
Fabio Corsico – Presidente
Gabriella Porcelli – Miembro
Stefano Saglia – Miembro
"Comité de Nominación"
Luca Dal Fabbro – Presidente
Yunpeng He – Miembro
Fabio Corsico – Miembro
"Comité de Operaciones con Partes Relacionadas"
Gabriela Porcelli – Coordinadora
Luca Dal Fabbro – Miembro
Paola Giannotti – Miembro
