Veneto Banca, el poder judicial interviene: 59 millones incautados a gerentes
La disposición se refiere a dos de los cargos de entorpecimiento de la actividad fiscalizadora impugnados por la fiscalía en el escrito de acusación.
Poste-GdF, convenio contra el fraude
Firmó un memorando de entendimiento entre Poste Italiane y Guardia di Finanza para la lucha contra el crimen económico y financiero
Credit Suisse, en la mira de las autoridades fiscales 10 mil italianos y 6,7 millones fugados
La Guardia di Finanza ha pedido conocer los nombres de los titulares de 9.953 cuentas en las que supuestamente están depositados más de seis mil quinientos millones de euros - El caso está relacionado con la máxima investigación iniciada en 2014 contra el gigante...
Divulgación voluntaria: lista negra de impuestos
Estos serían en su mayoría personas físicas, sujetos que podrían haberse adherido a la divulgación voluntaria pero (hasta ahora) han optado por no hacerlo.
Lavado, un millón confiscado a Fini
El embargo preventivo se refiere a dos pólizas de vida con un valor de rescate de 495 mil euros cada una y se activó en el marco de la misma investigación que el pasado 13 de diciembre condujo a la detención de Francesco Corallo y sus presuntos socios.
Amazon, GdF: "Se escapó 130 millones"
La acusación se refiere al quinquenio 2010-2014, cuando el grupo tenía su sede en Irlanda - En el período la facturación alcanzó los 2 millones
Guardia di Finanza: alerta de contratación
Denunciados 1.866 y detenidos 140 - Identificados 1.663 casos de defraudación del IVA, 781 de evasión fiscal internacional, con embargo de bienes por XNUMX millones de euros.