La Guardia di Finanza registra las oficinas de Total-Erg como parte de una investigación por presunto fraude fiscal - En el centro de la investigación se encuentran facturas por 904 millones emitidas por una empresa con sede en las Bermudas.
La iniciativa partió de la Comisión, que solicitó el apoyo operativo de la Fiamme Gialle - Las investigaciones se refieren a las resoluciones adoptadas por el directorio de Telecom el pasado 7 de noviembre, incluyendo la venta de activos en Argentina y la conversión…
El banco empresarial supuestamente indujo al Ayuntamiento de Verona a reestructurar su deuda con la suscripción de derivados por más de 256 millones de euros, sin señalar comisiones ocultas por más de 15 millones.
Las Fiamme Gialle han realizado 29 controles en todo el país - Al menos cinco funcionarios están siendo investigados por la Fiscalía de Roma por haber garantizado ventajas financieras indebidas a empresarios y profesionales - Solicitudes aceptadas, sin cumplir los requisitos...
Para los contribuyentes para los que habrá una brecha de al menos el 20% entre los ingresos declarados y los ingresos gastados, se activará la bandera roja (la bandera roja de los controles) - La herramienta garantiza a las autoridades fiscales controles más confiables y al mismo…
Las Fiamme Gialle, con motivo del 239 aniversario de la fundación del Cuerpo, han elaborado el balance de estos cinco meses de actividad. Han constatado daños al Tesoro por 957 millones de euros y recuperado casi 5,5 millones a través de impuestos. ..
Los hombres de la unidad monetaria de la policía financiera acudieron esta mañana a la oficina milanesa de JP Morgan en Milán, como parte de las investigaciones sobre la adquisición de Antonveneta por parte de Monte dei Paschi di Siena.
La investigación nació hace un año a raíz de una denuncia de Codacons tras las continuas subidas de los precios de los combustibles. La Fiamme Gialle examinó la documentación adquirida de las compañías petroleras sobre la evolución de los precios de los combustibles y sobre las razones de la…
La Guardia di Finanza de Varese llevó a cabo las investigaciones y los documentos de la investigación fueron transmitidos a Milán y Roma para su competencia. Las empresas involucradas son Shell, Tamoil, Eni, Esso, Total Erg, Q8 y Api.
Entre los bienes incautados por el Gdf al empresario romano también un avión privado, una villa en Capri y un maxi yate - Las investigaciones han reconstruido una galaxia de empresas radicadas en el extranjero a las que se les inscribieron bienes de uso exclusivo...
Durante 2012, la Guardia di Finanza descubrió más de 8 mil evasores fiscales totales, por un monto total de ingresos ocultos equivalente a 22,7 mil millones de euros - La evasión fiscal internacional alcanza los 17,1 mil millones - Más de 12 mil responsables…