Registros en la sede de Ginebra del grupo bancario británico HSBC. La operación se desencadenó hoy como parte de una investigación del poder judicial suizo por lavado de dinero agravado y está dirigida por el fiscal general del cantón de Ginebra, Olivier Jornot, asistido por el fiscal primero Yves Bertossa.
Un comunicado de prensa de la justicia suiza afirma que la Fiscalía ha abierto un proceso judicial contra el Banco tras los recientes revelaciones su Banco Privado HSBC, en el centro de un escándalo de defraudación fiscal y blanqueo de capitales vinculado a las drogas y la financiación del terrorismo, desvelado el 9 de febrero por eloperación SwissLeaks.
La ley suiza establece que un banco puede ser procesado por lavado de dinero agravado si "no ha adoptado todas las medidas organizativas necesarias para evitar que estos delitos ocurran internamente". Además, la investigación podrá extenderse a "personas físicas que sean sospechosas de haber cometido actuaciones de blanqueo de capitales" o de haber tomado parte en ellas.
El escándalo del HSBC fue revelado por un grupo de diarios internacionales que investigó los datos sustraídos por el ex informático bancario Herve Falciani involucrando las cuentas de más de 106 clientes bancarios de 200 países entre noviembre de 2006 y marzo de 2007. También participó Italiano xnumx, incluidas caras conocidas del entretenimiento y las finanzas.
