La investigación de Swissleaks ya ha logrado varios resultados: el de revelar un sistema mundial de evasión de impuestos realizado a través de la sucursal de Ginebra de HSBC, y el de revelar algunos de los nombres de los más de 100 titulares de cuentas corrientes (7 italianos) incluidos en la lista robada. por el 'antiguo informático Falciani, por supuesto, pero el resultado más relevante, visto desde aquí, es la puesta al descubierto de la impotencia de las autoridades fiscales italianas, que parecen haberse rendido ante las formas más sofisticadas de ilegalidad y evasión.
A 5 años de la entrega de los 7 nombres italianos (entre los que destacan los de Flavio Briatore, Valentino Rossi y el estilista Valentino) contenidos en la lista Falciani, los datos que publican los diarios son desalentados: sólo 190 de los cuentahabientes de la La sucursal de Ginebra de HSBC tuvo que pagar el precio total de su evasión, mientras que la Guardia di Finanza controló poco menos de la mitad de las posiciones, es decir, 3.276, 1.264 de las cuales se cerraron gracias a la adhesión al escudo fiscal Tremonti de 2009.
Por los fríos números, Hacienda ha constatado "ingresos no declarados por 741 millones de euros, IVA adeudado y no pagado por 4 millones 520 mil euros", pero hasta ahora ha recaudado solo 30 millones, una bagatela frente a los mil y 669 millones de euros. volvió a Italia gracias al escudo y por lo tanto protegido de la intrusión del recaudador de impuestos.
Un golpe en la esponja no solo fiscal, sino también penal. Entre los diversos problemas relacionados con la adquisición de pruebas y la dispersión territorial de las investigaciones, la gran mayoría de los titulares de cuentas corrientes en la lista Falcioni se salieron con la suya ante los ojos de la ley italiana, entre algunas acusaciones y muchas presentaciones debido a la plazo de prescripción del delito.
Las investigaciones son complejas por varias razones, explican los investigadores. Si bien la evasión es concebible como el origen de algunos capitales, en muchos casos ya se ha disparado la prescripción, en otros existe un problema de adquisición de pruebas.
Entre los VIP que entraron en la lista Falciani, Flavio Briatore se defiende. En una entrevista con La Stampa, sobre las 8 cuentas de HSBC que le disputan, explicó que se referían a "pilotos, derechos de televisión y otras actividades no realizadas en Italia". Y agrega: “Evader es alguien que toma el dinero en Italia y lo saca para no pagar impuestos italianos. Y ese no es realmente mi caso. Puedo tener cuentas donde operan mis empresas. También en Suiza, con todos los permisos. Y en Inglaterra ya que tengo mi residencia allí". Briatore explica que hace casi treinta años que no vive en Italia.
