Nueva multa millonaria para Deutsche Bank por la falta de controles a un presunto flujo de blanqueo de capitales en Rusia: la Reserva Federal de EEUU ha impuesto una multa de 41 millones de dólares (unos 37 millones de euros) al primer banco privado alemán, según ha comunicado el propio banco central estadounidense en una nota, en la que también pide al Deutsche Bank que mejore el sistema de control interno. Deutsche Bank ha anunciado, por su parte, que tiene la intención de implementar todas las medidas solicitadas por la Fed. En particular, la Fed solicita que Deutsche Bank en los Estados Unidos "mejore la supervisión de la alta dirección y el cumplimiento de las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero de dinero".
Según ha podido comprobar las autoridades estadounidenses, algunos clientes del banco alemán habrían lavado alrededor de 10 millones de dólares de dinero sucio en rublos a través de sus sucursales de Moscú, Nueva York y Londres entre 2011 y 2015. Según la Fed, que habla de “transacciones potencialmente sospechosas”, Deutsche Bank habría decidido no recurrir a la posibilidad de los cheques para identificar el delito y prohibirlo. Se trata en su mayoría de las denominadas 'operaciones espejo', es decir, transacciones a través de las cuales las oficinas bancarias compran acciones rusas en rublos en Moscú y las revenden, por ejemplo, en Londres en dólares. Deutsche Bank ya ha llegado a un acuerdo con la Autoridad Reguladora de Mercados Financieros de Nueva York, por los mismos cargos, sobre una multa de 425 millones de dólares.
