identificar el primero 700 sujetos italianos en el contexto de las investigaciones sobre Documentos de Panamá. Cuando identifique a otros, dado que los datos están destinados a crecer, la Agencia Tributaria enviará solicitudes de información de datos financieros a los países en los que estos sujetos tengan actividades extraterritoriales. Paraísos fiscales y evasión, este es el tema central de la operación que no tiene precedentes en alcance y método de trabajo.
Es lo que ha trascendido en los últimos días durante la reunión del grupo de trabajo en París, donde los días 16 y 17 de enero (pero la noticia se conoció hoy) 30 administraciones financieras compartieron sus conclusiones sobre las investigaciones de los Papeles de Panamá, y en particular sobre el papel que juegan los impuestos intermediarios La reunión fue el mayor intercambio simultáneo de información jamás realizado, basado en los instrumentos legales acordados en virtud del Convenio Multilateral OCDE-Consejo de Europa y los tratados fiscales, de los que Italia también es parte.
Fue, por tanto, un paso histórico, porque es la primera vez que se crea un grupo de trabajo internacional de este tipo, con un enfoque compartido para contrastar este tipo de evasión fiscal. La reunión fue la tercera del grupo Jitsic, Grupo de trabajo internacional conjunto sobre inteligencia compartida y colaboración, convocada en la OCDE, que puede aprovechar la mejor experiencia en inteligencia de las autoridades fiscales de todo el mundo y compartir las mejores prácticas para el análisis de datos y la colaboración de información.
En comparación con la última reunión, se profundizó en el conocimiento de los diversos tipos de evasión fiscal desarrollados y de las nuevas técnicas de análisis de datos y, sobre todo, se identificó una lista objetivo de 100 intermediarios.
