La fiscalía de Milán investiga los contratos de derivados celebrados entre Deutsche Bank y Monte dei Paschi di Siena. Deutsche Bank informa esto en una nota. “La fiscalía de Milán tiene una investigación en curso que incluye transacciones que concluimos con Banca Monte dei Paschi di Siena en 2008 – dice la nota del banco alemán -. Estamos colaborando con estas investigaciones".
Previamente, tras la noticia redactada hoy por dos diarios italianos, dos fuentes con conocimiento directo del expediente también habían confirmado la entrada en el registro de sospechosos del banco alemán tras el traslado de las actuaciones del MPS a Milán bajo la jurisdicción de la fiscalía de Siena. , agregando que Deutsche está siendo investigada con base en la ley 231 por la responsabilidad de las empresas en relación con los delitos precedentes de ayuda y comercio y falsedad contable imputados en contra de uno de sus gerentes, quien en el momento de los hechos estaba a cargo de las operaciones que había llevado a cabo. a la suscripción por parte de MPS del derivado Santorini en 2002, luego reestructurado en 2008 y cerrado en 2013.
Las fuentes precisan que el registro de Deutsche Bank se remonta en el tiempo y lo definen como "obvio" tras el traslado de los documentos desde Siena, porque la historia del derivado de Santorini se considera "espejo" respecto a la del derivado de Alexandria para contra el que hace dos semanas la fiscalía de Milán cerró la investigación, así como contra MPS y su ex alta dirección, Nomura y uno de sus directivos.
El acuerdo cerrado entre MPS y Deutsche Bank sobre Santorini en 2013 supuso un cargo único de 194 millones de euros en las cuentas del banco italiano. Mps, para cerrar el contrato, pagó una operación por valor de 525 millones, con un descuento de unos 220 millones sobre los valores de mercado. Santorini es uno de los tres derivados en el centro de la investigación milanesa, que resultó en una pérdida de 730 millones de euros en el presupuesto de 2012 de MPS.
A diferencia de Santorini, el contrato de Alejandría con Nomura sigue en curso (el BCE ha pedido a Mps un cierre anticipado para julio) y el banco sienés ha demandado al banco japonés por daños y perjuicios en el Tribunal Civil de Florencia, pidiendo "al menos" 750 millones euros
