La familia Ligresti transfirió un capital de unos 16,7 millones a cuentas suizas en enero de 2014 mientras las investigaciones en su contra ya estaban en marcha. En una nota, la Guardia di Finanza de Turín reconstruye la operación implementada por la Unidad de Policía Fiscal que condujo a la interrupción de transferencias de dinero y valores por parte de miembros de la familia Ligresti como parte de la investigación denominada Fisher-Lange.
"Durante el encubrimiento de Gioacchino Paolo Ligresti -reconstruyen los financieros-, una sociedad fiduciaria milanesa había ordenado a una entidad de crédito, con la que había depósitos y valores, que realizara movimientos sobre las acciones de Unipol-Sai -fiduciariamente registradas a nombre de la luxemburguesa Limbo Invest Sa, Canoe Securities Sa y Hike Securities Sa – directamente atribuibles a los sospechosos”.
Las órdenes, realizadas entre el 24 y el 30 de enero de 2014 por Gioacchino Paolo, Giulia Maria y Jonella Ligresti, tenían por objeto liquidar la totalidad del paquete accionario depositado en Italia y transferir los fondos, por un total de 14 millones, a cuentas corrientes suizas. La suma de 2,5 millones entre valores y recursos financieros había sido incautada previamente por las autoridades judiciales. El director de la sociedad fiduciaria y la propia empresa fueron denunciados ante el Ministerio de Economía y ante el Banco de Italia por no haber cumplido con la obligación de reportar operaciones sospechosas.
