Los Financieros de la Comandancia Provincial de la Guardia di Finanza de Roma, tras el resultado de las investigaciones delegadas por el Ministerio Público, notificaron el aviso de garantía a 82 personas, entre ellas gerentes y empleados de Finmeccanica, hoy Leonardo, (muchos de los cuales en el entretanto se jubiló o abandonó la empresa), por malversación agravada y por haber realizado una evasión fiscal masiva mediante la ubicación ficticia en el extranjero de una empresa del grupo por más de 135 millones. “La alta dirección actual de Leonardo, ajena al asunto, ha asegurado la máxima colaboración”, se lee en una nota de la Guardia di Finanza.
Las investigaciones realizadas por la Guardia di Finanza comenzaron con informes de transacciones sospechosas pero se extendieron a verificar la regularidad de los flujos financieros a través de la verificación de la documentación contable, no contable y bancaria. Ha trascendido que numerosos ejecutivos han retirado indebidamente sumas de dinero de las arcas de la empresa, en su mayoría destinadas a préstamos al personal.
Entre 2008 y 2014, el monto de las sumas presuntamente malversadas por los sospechosos supera los tres millones. Las inspecciones fiscales también demostraron la inversión de la sociedad Finmeccanica Finance, controlada por Finmeccanica y con sede declarada en Luxemburgo, pero gestionada y administrada de facto en Italia (la sociedad fue puesta primero en liquidación por elección societaria de la dirección actual y luego definitivamente cancelado del registro de empresas de Luxemburgo). La finalidad de la ubicación en el extranjero era aprovechar un régimen fiscal más ventajoso. Los directores y ejecutivos de la empresa luxemburguesa fueron investigados por no presentar declaraciones de impuestos, por haber ocultado, de 2010 a 2015, un patrimonio imponible de más de 490 millones, evadiendo impuestos por más de 135 millones.
