Como parte de una investigación sobre algunas fluctuaciones anómalas del mercado de valores entre 2010 y 2011, la fiscalía de Trani ordenó la incautación de documentos en las oficinas de Milán de Moody's y Standard and Poor's. Con este acto, los magistrados, que también emitieron una orden de exhibición a la Consob, pretenden -en palabras del fiscal jefe de Trani, Carlo Maria Capistro- "verificar si estas agencias calificadoras realizan su trabajo de conformidad con las normas y tienen todos los requisitos para realizar un rating” en Italia.
Las investigaciones, seguidas por el fiscal Michele Ruggiero, constan de dos vertientes: una sobre Moody's y la otra sobre Standard and Poor's y sus analistas. Para dar el impulso, dos denuncias, buscadas por las asociaciones de consumidores Adusbef y Federconsumatori. Los diferentes momentos presentados, el primero frente a Moody's en mayo de 2010 y el segundo frente a Standard and Poor's en el mismo mes de este año, se refieren a los efectos producidos por la actividad de rating de las dos empresas en los mercados italianos. Las exhibiciones se integraron luego de las jornadas del 8 y 11 de julio pasados, en las que acciones, bonos y participaciones italianas fueron objeto de ventas masivas. Se pide a los fiscales de Trani que determinen la posible comisión de delitos durante las dos sesiones de negociación.
La asociación Adusbef precisa en una nota que el intento del fiscal Ruggiero consiste en averiguar si, detrás de las maniobras especulativas en Piazza Affari, hay "un diseño preciso de fondos de cobertura y otros sujetos no identificados que pueden estar conectados de alguna manera con los juicios". negativas expresadas en las cuentas públicas italianas por las agencias de calificación".
