Busca en las oficinas de IWBank en Milán, Varese y Brescia. Aproximadamente XNUMX transacciones sospechosas pasaron por el banco en línea del grupo Ubi y fueron denunciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco de Italia a la Fiscalía de Milán. El presunto delito que motivó la apertura de la investigación es Reciclaje e autolavado.
Trece funcionarios del IWBank están siendo investigados porque no habrían realizado los controles exigidos por la ley en varios miles de transacciones de clientes y en algunas transacciones particularmente "opacas", sobre todo las de cuatro empresas con sede en las Islas Caimán y en otros paraísos fiscales con los que se hubiera movido más de 15 millones de euros en los últimos 2 años. Por el momento, entre los sospechosos no hay directivos que ocupen altos cargos dentro del grupo Ubi.
