Los 14 exgerentes de IW Bank, el banco en línea del grupo UBI Banca, acusados de obstruir la supervisión del Banco de Italia, fueron absueltos. Según la Gup de Milán Maria Cristina Mannocci, "el hecho no existe". El fiscal Elio Ramondini había pedido en cambio una pena de un año y dos meses de prisión para cada uno de los sujetos involucrados, más una multa administrativa de 600 mil euros para el banco, involucrado por responsabilidad administrativa por delitos cometidos por empleados.
El hecho se remonta a 2013, cuando los inspectores del Banco de Italia informaron de más de un centenar de posiciones irregulares de los clientes de IW Bank en función de las normas contra el blanqueo de capitales y el registro en el Archivo Único de TI (AUI). Irregularidades nunca reportadas por el Banco al ente supervisor y que datan de los años entre 2008 y 2014.
La investigación involucró, entre otros, al exdirector gerente de Iw Bank, Alessandro Prampolini, al expresidente Mario Cera, y a otros gerentes, directores y síndicos del banco en línea, todos acusados de no haber realizado los controles necesarios y denunciado el anomalías
"Ubi Banca toma nota con satisfacción de la sentencia absolutoria, con la fórmula porque el hecho no existe, pronunciada hoy por el juez de instrucción de Milán en procedimiento abreviado contra la filial IW Bank - comenta el Banco en una nota - La sentencia confirma la inexistencia de la hipótesis acusatoria de obstaculizar el ejercicio de las funciones de las autoridades públicas de supervisión, respecto de las cuales, por el contrario, se constata la plena transparencia informativa, siempre reclamada por IW Bank”.
La nueva dirección de IW Bank “cerraba 2018 con un beneficio neto de 4,5 millones -continúa la nota- y unos ratios de capital de los mejores del sector bancario, con un Total Capital Ratio del 18,67% y un CET1 del 16,87%”. Para 2019, "IW Bank tiene como objetivo aumentar las entradas netas con el objetivo de alcanzar los 1 millones de euros". dlock
