La fiscalía de Milán ha abierto una investigación sobre Esp Italia. Así lo reveló Il Sole 24 Ore, según el cual la investigación es actualmente contra personas desconocidas, pero la entrada en el registro de sospechosos del banco ya podría llegar en las próximas horas.
Así continúan los problemas de la sucursal italiana de Ing Bank. Después de encontrar algunas fallas en los sistemas anti lavado de dinero, El viernes pasado, Bankitalia decidió prohibir al instituto holandés abrir nuevas cuentas con clientes, el más famoso de los cuales es Conto Arancio, hasta nuevo aviso.
"En estrecha colaboración y acuerdo con el Banco de Italia, Ing Italy suspenderá las actividades de adquisición de nuevos clientes - dijo el banco - durante el período necesario para profundizar los planes de mejora" con la autoridad supervisora. Ing también asegura que continuará ofreciendo un servicio completo a los clientes existentes en Italia. En los próximos días, ING trabajará arduamente para abordar las deficiencias y resolver los problemas críticos identificados".
Ninguna de las dos decisiones representa una verdadera "sorpresa". Durante meses, Ing ha estado lidiando en varios países europeos con una serie de problemas relacionados con los sistemas de prevención de blanqueo de capitales. En septiembre de 2018, las autoridades holandesas multaron al banco con 775 millones de euros. No en vano, la investigación de la fiscalía de Milán surgiría precisamente de unos informes recibidos de órdenes de investigación europeas sobre varias estafas online realizadas contra ciudadanos a través de cuentas online abiertas en Ing Italia.
En Amsterdam Comportamiento Ing Bank pierde un 2,3% tras las noticias de Italia.
