El acuerdo ha sido alcanzado. Y El gigante bancario HSBC pagará un récord de 1,9 millones de dólares en un acuerdo con las autoridades estadounidenses. El acuerdo pretende resolver la disputa en la que acusan al banco de haber ignorado durante años los indicios y señales de vulneración de la normativa contra el blanqueo de capitales.
El anuncio oficial llegó esta mañana desde la alta dirección de HSBC. El banco supuestamente violó la Ley de Secreto Bancario, la legislación que exige que las instituciones financieras de Estados Unidos ayuden al gobierno a detectar y prevenir el lavado de dinero, y la Ley de Comercio con Enemigos, la ley federal para limitar el comercio con países hostiles a Estados Unidos.
HSBC acudió al Congreso el verano pasado para responder a las acusaciones de lavado de dinero, contenidas en un informe del Senado que destacaba que el banco había ignorado las repetidas advertencias sobre el incumplimiento de las normas existentes sobre lavado de dinero, con fondos de México y relacionados con drogas lavadas a través del banco. permitir que los terroristas en el Medio Oriente obtengan dólares estadounidenses.
El informe del Senado de 400 páginas siguió a una investigación de años. HSBC ha proporcionado $ 1 mil millones en efectivo a un banco de Arabia Saudita con presuntos vínculos con el terrorismo, incluido Al Qaeda, según el informe del Senado. El instituto también supuestamente realizó transacciones por valor de 16 millones de dólares con Irán en el período 2001-2007.
