La Junta Ordinaria de Accionistas de Hera se reunió esta mañana en Bolonia. Entre los diversos acuerdos adoptados, la Asamblea de Accionistas procedió a designar a los miembros de la Junta Directiva y de la Junta de Síndicos para los próximos tres años. Era, además, aprobó las cuentas anuales de 2016 y la consiguiente distribución de 9 céntimos de dividendo por acción.
Aprobación del balance y dividendo a 9 céntimos/acción
En sesión ordinaria, la Junta de Accionistas aprobó el balance económico del ejercicio 2016, en el que se destaca una mejora en todos los indicadores económico-financieros, con resultados superiores a las expectativas. Además, la presentación del informe de sustentabilidad reveló una atención cada vez más marcada a la sustentabilidad en todas sus dimensiones. Los factores clave de éxito, que han permitido al Grupo seguir creciendo a pesar de un escenario regulatorio y de mercado cada vez más desafiante, han sido confirmados por la estrategia multinegocio consolidada y la combinación de crecimiento interno y desarrollo externo. El ejercicio 2016 se cerró con unos ingresos de 4.460,2 millones de euros, en línea con el año anterior, un margen bruto de explotación de 916,6 millones de euros (+3,6%) y un beneficio neto para los accionistas de 207,3 millones (+14,8%).
La Junta General de Accionistas aprobó, por tanto, la propuesta del Consejo de Administración de distribuir un dividendo de 9 céntimos de euro por acción, en línea con lo pagado en el ejercicio anterior y ya anunciado en el plan de empresa a 2020. Recordamos el mismo plan de empresa , reconfirmando un fuerte foco en la creación de valor también para los accionistas, proyecta un incremento en las previsiones de resultados y una política de dividendos creciente frente a la tendencia histórica (a partir de lo que se pagará en 2018), con un cambio progresivo en los próximos cuatro años del 11%.
El desprendimiento del cupón tendrá lugar el 19 de junio de 2017, con pago a partir del 21 de junio de 2017. El dividendo pagado, en base a la cotización de la acción de Hera a 31/12/2016, corresponde a una rentabilidad anual superior al 4%.
La renovación del Consejo de Administración con un consejero adicional para accionistas minoritarios
Asimismo, se renovó el Consejo de Administración para los próximos tres años (que vencen con la Junta General de Accionistas que aprobará las cuentas anuales de 2019), cuyos miembros han pasado de los 14 anteriores a los 15 actuales, con un consejero adicional en representación de minorías accionistas. Ello se produjo en desarrollo de la modificación de los Estatutos Sociales (aprobada por la Junta General de Accionistas de 28 de abril de 2015) que preveía el aumento, a partir de 2017, del número de miembros actuales del Consejo de Administración, 4 de los cuales ( en lugar de 3) de ser elegidos de las listas presentadas por los accionistas minoritarios.
En relación con el resultado de la votación, se nombran para la Junta Directiva:
* Lista mayoritaria (expresión del acuerdo de accionistas de los accionistas públicos de Hera): Tomaso Tommasi di Vignano, Stefano Venier, y los directores independientes Giovanni Basile, Giorgia Gagliardi, Stefano Manara, Danilo Manfredi, Giovanni Xilo, Sara Lorenzon, Marina Vignola, Aldo Luciano Federica Seganti.
* Lista minoritaria: los directores independientes Massimo Giusti, Erwin Paul Walter Rauhe, Francesca Fiore, Duccio Regoli (4 nombres).
Los planes de estudios de los nuevos directores están disponibles en: http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/
La renovación de la Junta de Síndicos
En cuanto a la Junta de Síndicos, fueron designados los siguientes:
* Lista mayoritaria (expresión del acuerdo de accionistas de los accionistas públicos de Hera): Marianna Girolomini, Antonio Gaiani (auditores titulares), Valeria Bortolotti (auditora suplente).
* Lista de minorías: Myriam Amato (presidenta), Stefano Gnocchi (auditor suplente).
Los planes de estudios de los nuevos auditores legales están disponibles en: http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/
Mayor presencia de mujeres en el consejo de administración y en el consejo de auditores
La composición de los órganos sociales aplica plenamente las disposiciones de la Ley n. 120 de 12 de julio de 2011 (ya incorporada en el estatuto de Hera por la Junta de Accionistas de 2013), que introdujo el principio de equilibrio de género en los órganos sociales de las sociedades cotizadas. Para tal efecto, la ley dispone que la división de directores y síndicos a ser elegidos se realice de tal manera que el género menos representado tenga una presencia igual a por lo menos un tercio entre los miembros de la Junta Directiva y del Directorio. de Revisores Fiscales. La presencia de mujeres en la Junta Directiva pesa así hoy para 5 miembros de 15 y en la Junta de Síndicos para 2 miembros de 3 miembros titulares.
Las demás resoluciones aprobadas
La Junta General de Accionistas aprobó la renovación de la autorización del Consejo de Administración para adquirir acciones propias (y modalidades de enajenación de las mismas), por un importe de hasta 180 millones de euros durante 18 meses. Se solicitó la renovación de la autorización para perseguir los fines permitidos por la ley y las prácticas de mercado aceptadas, incluidas las oportunidades de inversión que impliquen el uso de acciones propias para incrementar la creación de valor y las adquisiciones de participaciones que también prevean bolsas de valores. La Junta de Accionistas también aprobó el informe sobre políticas de remuneración, que contiene algunos cambios en línea con las mejores prácticas internacionales, confirmando la retribución de los miembros del Consejo de Administración al nivel de lo ya establecido. Finalmente, se presentó a la Junta de Accionistas el informe sobre gobierno corporativo.
La alta gerencia de Hera reconfirmó
Por la tarde se ha celebrado en Bolonia la sesión de inauguración del Consejo de Administración de Hera, designado por la mañana por la Junta General de Accionistas de la multiservicios. El órgano procedió al nombramiento del Presidente, Vicepresidente y Consejero Delegado. Tomaso Tommasi di Vignano fue confirmado como presidente de Hera como director ejecutivo. Nacido en Brescia, ha liderado el Grupo Hera desde su creación en 2002, tras una larga experiencia en telecomunicaciones y en el sector de las utilities.
Giovanni Basile, en el cargo desde 2014, fue confirmado como vicepresidente de Hera (no ejecutivo) Nacido en Módena, censor jurado de cuentas y auditor legal, es director y auditor legal en varias sociedades anónimas en Italia, en el extranjero y en entidades sin ánimo de lucro.
Stefano Venier ha sido confirmado como director general. Udinese, con Hera desde 2004, donde anteriormente ocupó el cargo de Gerente General de Desarrollo y Mercado. Venier ocupó anteriormente puestos de creciente responsabilidad en el Grupo Eni y en una consultora internacional líder, donde fue Vicepresidente de Energía y Servicios Públicos entre 2002 y 2004.
La continuidad en la política de gobierno corporativo se reconfirma así como una de las principales fortalezas del Grupo Hera, como también destaca un estudio de Kepler Cheuvreux del pasado 14 de febrero sobre las cuatro utilities locales, en el que Hera fue evaluada positivamente precisamente por su gobierno estable y credibilidad en la gestión. , junto con fundamentos sólidos, una estrategia de crecimiento de bajo riesgo, futuras oportunidades de crecimiento y una atractiva política de dividendos.
