“Emerge un transversal inquietante: un uso instrumental de una empresa como Fonsai, donde parece haberse doblado al interés de una parte de la base accionaria. el efecto fue pérdida de credibilidad y traición a los pequeños accionistas”. Así lo afirmó el fiscal adjunto de Turín Vittorio Nessi, al hablar de la investigación de la fiscalía de Turín, que condujo a 7 arrestos, incluidos Salvatore Ligresti y sus tres hijos, Jonella, Giulia y Paolo.
Nessi también explicó que la fiscalía de Turín decidió proceder para evitar el riesgo de fuga, pero también por el riesgo de reincidencia y manipulación de las pruebas. Las hipótesis delictivas sobre las que ha investigado el fiscal son en realidad falsedad contable agravada y manipulación del mercado. Según los investigadores, la alta dirección de Fondiaria Sai supuestamente ocultó al mercado un "agujero" en la reserva de siniestros de unos 600 millones. Información sensible, por tanto, la falta de comunicación que causó un grave perjuicio a al menos 12 ahorradores.
