La Guardia di Finanza ha embargado unos bienes por 2,6 millones de euros a Massimo Ferrero, presidente de la Sampdoria. La provisión también se activó contra el club Sampdoria, por un importe que ronda los 200 mil euros.
Ferrero está involucrado en una investigación de la Unidad Especial de Policía de Moneda que involucra a un total de seis personas. Los delitos hipotetizados, por diversas causas, son la malversación, el fraude, la emisión y uso de facturas falsas, el autoblanqueo y el uso de dinero, bienes o utilidades de procedencia ilícita.
Las investigaciones partieron del análisis de una serie de transacciones financieras anómalas por parte de las empresas del grupo Ferrero. Según la hipótesis de los investigadores, habrían desaparecido de las arcas de la Sampdoria 1,2 millones, parte del dinero recaudado por la venta al West Ham de Pedro Obiang en el verano de 2015.
El dinero fue supuestamente desviado mediante el uso de facturas falsas emitidas por una empresa atribuible a Ferrero, aunque administradas por otra entidad, y posteriormente reutilizado tanto para saldar deudas de otras empresas del grupo como para financiar una película producida por otras dos empresas, siempre referibles. al presidente de la Sampdoria.
Las investigaciones del Gdf también revelaron una serie de falsos conflictos laborales ante la Dirección Territorial de Trabajo de Roma a través de los cuales se firmaron 5 acuerdos de transacción por 100 mil euros cada uno, simulando la existencia de relaciones laborales con 5 empresas del grupo. El dinero que, en gran parte, siempre apoya a la Guardia di Finanza, se utilizó luego para comprar una propiedad prestigiosa en Florencia.
Al mismo tiempo, la Fiscalía de la Federación de Fútbol también ha abierto un expediente sobre Ferrero, iniciando contactos con la Fiscalía de Roma para hacerse con los documentos de la investigación.
