La polémica sobre la herencia Agnelli no ahorra golpes, enfrentando a la hija del abogado, Margherita, con sus tres hijos de su primer matrimonio, John, Lapo y Ginevra. El secuestro de ayer es un capítulo más del culebrón familiar
Las investigaciones afectan a varias regiones italianas y también a países europeos, con la participación de las fuerzas policiales eslovacas, rumanas y austriacas. En la base habría un fenómeno de crimen organizado aunque no de carácter mafioso.
Políticos y personalidades espiados, según escuchó el fiscal antimafia Melillo: "La gravedad de los hechos que se investigan es extrema". Luego subraya la "extraordinaria debilidad de las redes informáticas" y reitera: "El uso del SOS debe ser riguroso"
El influencer Ferragni está cada vez más en la tormenta tras la multa antimonopolio por prácticas comerciales desleales con Balocco y Dolci Preziosi - Ahora Safilo, la conocida empresa veneciana de gafas, se ha distanciado rompiendo un rico contrato de patrocinio por violación…
Se registraron más de tres millones de operaciones de conversión. Así constaba en el primer informe de la Oam, el organismo que analiza trimestralmente los flujos de clientes. Reportaron a la Guardia di Finanza 16 operadores potencialmente abusivos
La tecnología sigue evolucionando y la Guardia di Finanza apuesta por explotar herramientas como la inteligencia artificial para potenciar sus resultados
Tras acuerdo encontrado la semana pasada, el CDM formaliza nombramiento - Chiara Colosimo elegida presidenta de la Comisión Antimafia en medio de polémica
Acuerdo alcanzado tras la polémica de la semana pasada. En el próximo CDM también se formalizará la elección del próximo jefe de la Guardia di Finanza, que será Andrea De Gennaro.
Nuevo capítulo en la división política de escaños en el Consejo de Ministros de ayer: cambios en la cúpula de Rai e Inps e Inail y próximamente en la Guardia di Finanza y en la Policía del Estado
Según los controles realizados en enero por la Guardia Di Finanza, el 39,3% de las distribuidoras no cumplen con los precios
Prevenir y contrarrestar los intentos de infiltración criminal en los sectores económicos legales del Grupo con especial atención a las intervenciones previstas por el PNRR.
Terna y la Guardia di Finanza han firmado un protocolo para reforzar la colaboración encaminada a la seguridad del sistema eléctrico
La maniobra impone una multa equivalente al 90% del impuesto por no memorizar el recibo electrónico, aunque aún no se haya cobrado el pago
Registros de la Guardia di Finanza en la sede de la empresa veneciana que acaba de decidir transformarla en sociedad anónima - Se está investigando por posible "influencia ilegal en las asambleas" - Tres sospechosos, incluido el presidente Bedoni, pero el empresa profesa "absoluta...
La Fiscalía de Bari ha dado un mandato a Hacienda para incautar y cerrar 19 canales de Telegram que habrían difundido copias gratuitas de periódicos en PDF todos los días. El problema de la piratería no hace más que agravar la crisis que atraviesa la publicación de…
Del falso tampón casero al phishing por correo electrónico, pasando por las (inútiles) mascarillas vendidas por su peso en oro: aquí están todas las estafas relacionadas con el coronavirus
La empresa que administra la red eléctrica nacional ha renovado su alianza con la Guardia di Finanza, para monitorear la regularidad de los procedimientos para la construcción de infraestructura en el área.
La Guardia di Finanza ha encargado cuatro ATR 72-600 en configuración de Patrulla Marítima. El P-72B, que se integrará en el dispositivo aeronáutico de GdF, representa la nueva frontera de los aviones de patrulla marítima y está equipado con los más modernos sistemas…
La aeronave operará en misiones de investigación y patrulla aeromarítima, utilizando sensores a bordo para localizar e identificar objetivos sensibles.
El programa de helicópteros de Leonardo es el más exitoso en todo el mundo en los últimos 15 años, estableciendo un récord de ventas de todos los tiempos.
Entre principios de junio y el 5 de agosto, la Guardia di Finanza realizó 404 controles y surgieron irregularidades en 256 casos - Muchos también trabajadores irregulares y vendedores ilegales
VIDEO - Bajo la dirección de la fiscalía de Milán, la Guardia di Finanza, en colaboración con Ivass, identificó y oscureció 222 sitios que vendían pólizas de seguros falsas, engañando a los usuarios con varios trucos
El personal de la Guardia di Finanza ahora podrá obtener un avance inmediato en una solución única de los TFS a los que tiene derecho, sin esperar los plazos actualmente previstos por el INPS.
Las decisiones del Consejo de Ministros: Mazzotta a la RdG, Zafarana a la Guardia di Finanza, Tridico al INPS
La investigación que implica al presidente de la Sampdoria afecta a un total de seis personas - Según la hipótesis de los investigadores, habrían desaparecido de las arcas del club 1,2 millones, parte del dinero recaudado por la venta de Pedro Obiang al West Ham en...
El pedido tiene un valor de 280 millones de euros y también incluye "un paquete completo de soporte y capacitación que podría ampliarse en el futuro con más servicios por un valor de hasta 100 millones de euros".
Tras los 13.000 controles realizados por la Guardia di Finanza entre 2014 y 2016, se supo que la mayoría de las cotizaciones se solicitaron y obtuvieron en Italia de forma fraudulenta. Y el porcentaje sube al 64% para…
El objetivo de la Guardia di Finanza es implementar investigaciones y elevar los estándares del cuerpo, adaptándolos a las normas internacionales - Colaboración con otras fuerzas policiales (incluidas las de países extranjeros) y con…
La disposición se refiere a dos de los cargos de entorpecimiento de la actividad fiscalizadora impugnados por la fiscalía en el escrito de acusación.
Firmó un memorando de entendimiento entre Poste Italiane y Guardia di Finanza para la lucha contra el crimen económico y financiero
La Guardia di Finanza ha pedido conocer los nombres de los titulares de 9.953 cuentas en las que supuestamente están depositados más de seis mil quinientos millones de euros - El caso está relacionado con la máxima investigación iniciada en 2014 contra el gigante...
Estos serían en su mayoría personas físicas, sujetos que podrían haberse adherido a la divulgación voluntaria pero (hasta ahora) han optado por no hacerlo.
El embargo preventivo se refiere a dos pólizas de vida con un valor de rescate de 495 mil euros cada una y se activó en el marco de la misma investigación que el pasado 13 de diciembre condujo a la detención de Francesco Corallo y sus presuntos socios.
La acusación se refiere al quinquenio 2010-2014, cuando el grupo tenía su sede en Irlanda - En el período la facturación alcanzó los 2 millones
Denunciados 1.866 y detenidos 140 - Identificados 1.663 casos de defraudación del IVA, 781 de evasión fiscal internacional, con embargo de bienes por XNUMX millones de euros.
La Fiamme Gialle adquiere documentos como parte de la investigación sobre las cuentas del grupo editorial - La alta dirección de la empresa: "Máxima tranquilidad y confianza en el poder judicial"
El proyecto en el centro del memorando de entendimiento firmado con la Guardia di Finanza para garantizar la transparencia en las licitaciones, la seguridad laboral y la protección del medio ambiente - Del Fante: "Un paso adelante en la lucha contra la corrupción".
En el mismo período, se desenmascararon cientos de empresas ficticias creadas para escapar de las autoridades fiscales: aquí están todas las cifras publicadas con motivo de la ceremonia de los 242 años de vida.
La Guardia di Finanza ha denunciado a 517 personas - Ahora no solo se recuperarán las cantidades recibidas ilegítimamente, sino que las arcas del Estado ahorrarán 3 millones de euros al año.
Hacienda, hoy en la sede del instituto, habría encontrado pruebas de que los bonos subordinados del instituto fueron vendidos a dos manos por orden de la alta dirección del Banco.
A los bonistas de los 4 bancos en crisis se les reembolsará hasta el 80% sin necesidad de arbitraje si tienen unos ingresos brutos anuales inferiores a 35.000 euros o si sus bienes muebles son inferiores a 100 euros: según establece…
En estas horas, las Fiamme Gialle están entregando un informe al gigante californiano por orden de la Fiscalía de Milán - "Cumplimos con las normas fiscales en todos los países en los que operamos", respondió la empresa.
Roberto Vedovotto está bajo investigación por información privilegiada - También se incautó un Ferrari California.
Entre otros, el presidente del Banco Giovanni Zonin y el ex director general del instituto Samuele Sorato están siendo investigados por manipulación del mercado y obstrucción de la supervisión.
El Informe de 2014 de la Fiamme Gialle destaca un daño al Tesoro de más de 2,6 mil millones. Un tercio de los contratos aprobados bajo el escrutinio se adjudicaron de manera irregular. 3.700 personas denunciadas por delitos contra la Administración Pública.…
Se le acusa de reempleo de capitales ilícitos - Fueron detenidas un total de 22 personas - Entre los delitos imputados a los detenidos se encuentran peculado y autoblanqueo con el agravante método mafioso - También en curso en la Contaduría…
La operación objeto de la Fiamme Gialle, por valor de 482,8 millones, es la venta de activos inmobiliarios en la Costa Smeralda por parte de Colony Capital de Tom Barrack a Qatar Holding Investments
Esto está previsto en el proyecto de decreto sobre el abuso de derecho que debería aclarar los límites entre evasión, elusión y abuso. También duplica el umbral por debajo del cual las empresas sujetas al "cumplimiento...
Hay 62 sujetos bajo investigación - Búsquedas e incautaciones realizadas en toda Italia - Empresas de transporte, portería, limpieza y vigilancia en la mira - Las acusaciones: uso de facturas para operaciones inexistentes, quiebra fraudulenta y lavado de dinero.
La acusación es de corrupción en el contexto de la investigación sobre presuntos sobornos en la construcción del Mose en Venecia -Milanese ya estaba entre los sospechosos por parte del fiscal y en este momento debería ser llevado a la prisión de Santa Maria Capua Vetere, en el provincia…
ESCÁNDALO VENECIA - Detenciones y excelentes sospechosos por sobornos y corrupción entre los que destacan los nombres del alcalde Orsoni, el exministro Galán y el financiero Meneguzzo - Un total de 35 detenciones - Los magistrados aseguran tener pruebas de…
Junto al empresario Augusto Calore Pretner, Clini habría desviado 3,4 millones de euros de un préstamo para la rehabilitación de agua en Irak - El proyecto en cuestión se llamó "Nuevo Edén" y aportó recursos por un total de 54 millones de euros,…
La acción se derrumba en más de cuatro puntos porcentuales y viaja por detrás del Ftse Mib - A pesar de que la ganancia se duplicó con creces en los primeros tres meses, la atención de los inversores sigue centrada en los registros de las oficinas de la Guardia di Finanza...
Amplio registro por parte de la Guardia di Finanza en las oficinas de la dirección de Ubi, el quinto mayor banco italiano - Hay dos posibles delitos: obstáculo a la supervisión y fraude agravado - El presidente del consejo de supervisión de Intesa también está siendo investigado en la operación ...
En el primer trimestre, el beneficio neto se duplicó con creces en comparación con el año pasado: el resultado creció de 26,5 a 58,1 millones de euros, incluso superando las estimaciones de los analistas - Mientras tanto, sin embargo, la Guardia di Finanza ha comenzado esta mañana...
El convenio que regula las formas de colaboración entre la Guardia di Finanza y Equitalia ha sido renovado hoy en base a lo dispuesto en el Decreto del Ministro de Economía y Hacienda de 18 de julio de 2007.
La operación se ha lanzado esta mañana y, según hemos podido saber, podría haberse desencadenado por la fuerte subida de la cotización, con cotización alta, a principios de marzo - Tras el repunte, la Fundación había vendido, con mercados cerrados, 12 % de las acciones…
Suspensión del Registro de los profesionales que colaboren con el empresario en operaciones de elusión, abuso de derecho o fraude transnacional. Mayor profesionalización de los jueces fiscales y mayor endurecimiento del régimen de sus incompatibilidades. Estas son algunas de las peticiones realizadas por la Guardia de…
La operación preocupa a los mercados: a última hora de la mañana el bombardeo de Consob frenó el repunte de la acción de Mediobanca en Piazza Affari, que tras haber tocado los 6,8 euros la acción al inicio de la sesión, ganaba sobre las 11,30 sólo la mitad…
La Guardia di Finanza registra las oficinas de Total-Erg como parte de una investigación por presunto fraude fiscal - En el centro de la investigación se encuentran facturas por 904 millones emitidas por una empresa con sede en las Bermudas.
La iniciativa partió de la Comisión, que solicitó el apoyo operativo de la Fiamme Gialle - Las investigaciones se refieren a las resoluciones adoptadas por el directorio de Telecom el pasado 7 de noviembre, incluyendo la venta de activos en Argentina y la conversión…
El banco empresarial supuestamente indujo al Ayuntamiento de Verona a reestructurar su deuda con la suscripción de derivados por más de 256 millones de euros, sin señalar comisiones ocultas por más de 15 millones.
Las Fiamme Gialle han realizado 29 controles en todo el país - Al menos cinco funcionarios están siendo investigados por la Fiscalía de Roma por haber garantizado ventajas financieras indebidas a empresarios y profesionales - Solicitudes aceptadas, sin cumplir los requisitos...
Para los contribuyentes para los que habrá una brecha de al menos el 20% entre los ingresos declarados y los ingresos gastados, se activará la bandera roja (la bandera roja de los controles) - La herramienta garantiza a las autoridades fiscales controles más confiables y al mismo…
Las Fiamme Gialle, con motivo del 239 aniversario de la fundación del Cuerpo, han elaborado el balance de estos cinco meses de actividad. Han constatado daños al Tesoro por 957 millones de euros y recuperado casi 5,5 millones a través de impuestos. ..
Los hombres de la unidad monetaria de la policía financiera acudieron esta mañana a la oficina milanesa de JP Morgan en Milán, como parte de las investigaciones sobre la adquisición de Antonveneta por parte de Monte dei Paschi di Siena.
La investigación nació hace un año a raíz de una denuncia de Codacons tras las continuas subidas de los precios de los combustibles. La Fiamme Gialle examinó la documentación adquirida de las compañías petroleras sobre la evolución de los precios de los combustibles y sobre las razones de la…
La Guardia di Finanza de Varese llevó a cabo las investigaciones y los documentos de la investigación fueron transmitidos a Milán y Roma para su competencia. Las empresas involucradas son Shell, Tamoil, Eni, Esso, Total Erg, Q8 y Api.
Entre los bienes incautados por el Gdf al empresario romano también un avión privado, una villa en Capri y un maxi yate - Las investigaciones han reconstruido una galaxia de empresas radicadas en el extranjero a las que se les inscribieron bienes de uso exclusivo...
Durante 2012, la Guardia di Finanza descubrió más de 8 mil evasores fiscales totales, por un monto total de ingresos ocultos equivalente a 22,7 mil millones de euros - La evasión fiscal internacional alcanza los 17,1 mil millones - Más de 12 mil responsables…
El objetivo de los financiadores, en particular, sería determinar si Facebook Italia ha evadido impuestos al 'cargar' en empresas extranjeras del grupo servicios que, en cambio, se brindan en Italia.
Por el momento, las Fiamme Gialle han incautado activos por 163 millones de euros - Hay 118 sospechosos por asociación delictiva - Se dice que la asociación delictiva tiene sus raíces en 11 regiones y tiene su cumbre en Suiza.
La Guardia di Finanza de Milán, en el marco de la investigación sobre la venta de Valentino Fashion Group en 2008 del Icg al fondo Permira, embargó propiedades por valor de 65 millones de euros a las familias Marzotto y Donà dalle Rose.
Vincenzo Maruccio, líder del grupo IDV en Pisana, está siendo investigado por malversación de fondos - Los magistrados lo acusan de haber desviado 500 euros destinados al partido a sus cuentas corrientes personales a través de transferencias bancarias - A esta suma habría que agregar otros 200 euros de…
La Fiamme Gialle, en nombre de la fiscalía de Nápoles, está llevando a cabo una serie de adquisiciones de documentos en las oficinas de la FIGC y Nápoles en Roma y Castelvolturno - Los procedimientos para la compra y transferencia de derechos a...
100 millones robados a 400 administraciones - En lugar de pagar los impuestos recaudados en las arcas de los Municipios, el administrador Giuseppe Saggese movió el dinero a empresas atribuibles a él - Para enmascarar los movimientos, se escenificaron transacciones con empresas...
La Guardia di Finanza se ha presentado esta mañana en la sede del consejo regional de Bolonia para notificar a la presidencia y a los grupos del consejo de unas solicitudes del poder judicial que investigan los gastos de los políticos de la región.
La unidad de policía monetaria de la Guardia di Finanza arrestó esta mañana al ex líder del Pdl en la región de Lazio - La acusación es malversación: el político está acusado de malversar cerca de un millón y 300 mil euros de dinero...
En agosto, miles de cheques de la Fiamme Gialle, 23 denuncias - "El fraude del combustible afecta no solo a los automovilistas, sino también a las arcas del Estado. Mezclar con diferentes derivados del petróleo, no sujetos a impuestos y más baratos,…
La Policía Estatal y la Guardia di Finanza han incautado algunos bienes, por un valor total de unos 60 millones de euros, a los sospechosos en el contexto de la investigación sobre la Fundación Maugeri - Propiedades, cuentas corrientes y un yate incautados en Daccò…
Mientras el portero y su abogado siguen haciendo alarde de tranquilidad, la GdF de Turín examina las matrices de todas las jugadas de 2010 en el estanco de Parma para ver si pueden rastrearlo hasta Buffon - Oggi...
El comandante de la Guardia di Finanza, Nino Di Paolo, en la comisión en la Cámara: "Cheques en todas las provincias" - Cada año 5.500 personas son denunciadas por facturas falsas, por daños a las arcas del tesoro de alrededor de 2,5 millones - Qué hacer…
Los militares, por orden de la fiscalía de Trani, están realizando controles en la oficina de Milán de la agencia de calificación Fitch - El bombardeo se enmarca en el contexto de la investigación que condujo al allanamiento de las oficinas de Standard & Poor's el pasado viernes
Unos agentes de la Guardia di Finanza llevaron a cabo una operación en la oficina de Milán de Standard & Poor's, como parte de la investigación de la fiscalía de Trani - Seis sospechosos son acusados de manipulación del mercado y abuso de información privilegiada
Después del bombardeo en la estación de esquí, le tocó al centro termal de la provincia de Padua terminar en la mira de la Fiamme Gialle: los controles de los clientes de los hoteles de cinco estrellas probablemente se utilizarán para cruzar. cheques con la Agencia Tributaria
