Consob ha oscurato 1.000 sitios financieros en poco menos de cinco años de actividad. El objetivo se alcanzó tras el último "apretón", con nombres tan glamurosos como bitblanco, TormentaInvest, Criptogo365, TCRinvest ed EuroXTradeFX que ofrecían ilegalmente servicios financieros. Punto delicado: la posibilidad de recupera tu dinero son mínimos, dado que detrás de los sitios fraudulentos a menudo se esconden empresas ficticias con sede en paraísos fiscales.
Desde julio de 2019, gracias al "decreto de crecimiento" (ley no. 58 de 28 de junio de 2019, artículo 36, apartado 2-terdecies) Consob tiene "poderes mágicos" para bloquear sitios que ofrecen servicios financieros sin autorización. Sólo 54 meses después, la comisión supervisora hizo el gran anuncio tras bloquear los 5 nuevos sitios fraudulentos. Pero advierte: por razones técnicas, el oscurecimiento real puede tardar algunos días.
Las estafas en línea más comunes
Lo esquema de estafa Siempre es lo mismo: usar cebos tentadores, como testimonios falsos o nombres de celebridades, para convencer a la gente de que ganar dinero es fácil y sorprendente.
La mayoría de los sitios bloqueados propuestos. comercio no autorizado en derivados, valores del mercado de valores e criptomoneda. Las víctimas fueron atraídas con centros de llamadas y falsas promesas de ganancias. Después de pagar el dinero, el estafador desapareció en el aire. Luego, algunas víctimas fueron atraídas por agencias de cobro de deudas ficticio o por una supuesta Consob, que prometió recuperar las pérdidas, revelando una estafa dentro de la estafa.
Señuelos también incluidos. inversiones seguro en empresas tecnológicas como Amazon, Tesla e Google. A veces, los estafadores utilizan el Esquema Ponzi (un árbol de hoja perenne), atrayendo nuevos inversores con promesas de ganancias fáciles, hasta que el sistema colapse. Muchos métodos, un objetivo: obtener ingresos ilegalmente.
La creatividad en el engaño financiero parece no tener límites, pero la historia sigue siendo la misma: promesas atractivas que a menudo resultan vacías. Un clásico que nunca pasa de moda en el mundo de las estafas.
Estafas financieras: consejos de Consob
La comisión presidida por Paolo Savona subrayó la importancia de un uso diligente y consciente de las inversiones, invitando a los ciudadanos a verificar la autorización de los operadores y la publicación del folleto informativo de las ofertas financieras. En este sentido, recuerda que en la web de la comisión el apartado "¡Cuidado con las estafas!”, donde están disponibles información advertir a los inversores contra iniciativas financieras abusivas.