Un gran escándalo está afectando a las oficinas alemanas de Blackrock. Un escándalo financiero ante todo, porque el fondo estadounidense, que gestiona activos por valor de más de 6 billones de dólares en todo el mundo, habría cometido una estafa de dividendos que costó a los contribuyentes alemanes más de 55 millones, pero también un escándalo político, dado que Friedrich Merz, presidente del consejo de supervisión de Blackrock en Alemania, es actualmente el candidato número uno para tomar las riendas de la Cdu, todavía brevemente en manos de la saliente Ángela Merkel. No solo eso: Merz también podría postularse para canciller el próximo año, de cara a las elecciones generales de 2020.
el archivo se llama Archivos CumEx y tres fiscales trabajan en ello desde abril de 2013 (con una fuerte aceleración en los últimos meses) sobre hechos ocurridos entre 2006 y 2009. Se trata de Fráncfort, Múnich y Colonia. Entre otras cosas, este último se especializa en delitos fiscales internacionales. Los investigadores han registrado las oficinas de Blackrock en Múnich solo en las últimas horas, informan los diarios alemanes, citando a una fuente familiarizada con los hechos, que también especifica que Merz no está personalmente afectado por la investigación, dado que subió a la cima del gigante estadounidense en 2016 y la investigación se refiere a hechos ocurridos anteriormente.
Eso no quita que Handelsblatt, el mayor diario económico alemán, haya publicado hoy en su página de inicio la noticia del escándalo en el que se hacen varias preguntas a Merz. Handelsblatt retoma la carta de tres páginas que Gerhard Schick, diputado de los Verdes y experto en finanzas del grupo, envió a la oficina de Frankfurt de Blackrock, donde pidió explicaciones sobre el trabajo de este último en los años a partir de 2005, cuando Merz era socio del bufete de abogados estadounidense Mayer Brown y (desde 2010) miembro del Consejo de Supervisión de HSBC Trinkhaus, trabajando como experto fiscal. Ambas compañías, escribe Schick, están bajo investigación por las transacciones Cum-Ex.
Mientras tanto, un portavoz de Blackrock dijo que el fondo "cooperó plenamente con la investigación en curso sobre las transacciones Cum-Ex de 2007 a 2011". ¿De qué se trata exactamente el cargo? Los bancos y los sujetos involucrados en la estafa habrían engañado al estado alemán en dos niveles: el primero por abonar el dividendo el día ex-dividendo a varios sujetos, todos ellos titulares de la acción, y el segundo porque estos últimos devengaron un crédito fiscal del cupón. El Tagesschau escribió a fines de octubre que al final se trataba de daños por 55,2 mil millones contra las autoridades fiscales de Berlín. Pero no solo preocuparía a Alemania, al contrario.
Tagesschau también agregó algunas revelaciones hechas al poder judicial alemán por personas involucradas en la estafa. “Creamos una máquina demoníaca”dijo a los investigadores una fuente familiarizada con los incidentes. “No hemos transado solo acciones alemanas, sino también de otros países como Francia, España, Italia, Austria, Bélgica, Dinamarca”. ¿Cómo funcionó realmente el plan según los fiscales? Un banco se compromete a vender las acciones de una empresa que cotiza en bolsa, por ejemplo a un fondo de pensiones, antes de la fecha del cupón y se las entrega después de que se paga el dividendo. Tanto el banco como el fondo de pensiones aplican la retención a cuenta sobre los dividendos.
En algunos casos, los bancos venden acciones que no son de su propiedad y acuerdan comprarlas más tarde mediante el método de venta al descubierto. Las acciones se negocian rápidamente dentro de un grupo sindicado de prestamistas, inversores y fondos de cobertura para crear la impresión de que hay muchos tenedores (pero la acción es una). Los beneficios de esta operación (ilegal) se reparten entre los sujetos. Según la agencia Reuters, los nombres de las instituciones involucradas en la operación son diferentes: el español Santander, el australiano Macquarie Bank, al parecer también Deutsche Bank.
