Las actividades delictivas manejan ingentes cantidades de dinero: un valor comparable al PIB de un país como República Checa e incluso superior a la evasión fiscal. Este dinero sucio solo puede entrar en circulación si es lavado y lavado en la economía y el sistema financiero legal. Por esta razón, en el idioma inglés, el término reciclaje se traduce con la expresión convincente el lavado de dinero.
el libro electronico Anti-lavado de dinero: la necesidad de legalidad en el sistema financiero – escrito por Gerardo Coppola, uno de los principales expertos italianos en la lucha contra el blanqueo de capitales, y publicado por FIRSTonline y goWare – ofrece una guía normativa, práctica y de comportamiento para todos los operadores financieros y, sobre todo, para los bancos que entran en contacto diario con operaciones anómalas dirigidas en el lavado de dinero. La identificación de una transacción sospechosa pasa por unas pocas pero sólidas reglas: diligencia debida, conoce a tu cliente, (KYC), archivo único de TI, restricciones a la circulación de efectivo e informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) del Banco de Italia. Estos pilares contra el lavado de dinero deben implementarse e implementarse de manera rápida y efectiva por parte de los bancos.
Gracias a una base estadística fiable, expuesta en una gran sección de infografías, y a la cantidad de fuentes y documentos leídos y analizados, el ebook de Gerardo Coppola es una herramienta indispensable para quienes trabajan en el sector financiero, para quienes trabajan en bancos y también para todos aquellos que pretendan comprender un fenómeno vasto y perturbador como es el lavado de dinero. Un fenómeno que podría encontrar un renacimiento en nuevos instrumentos de pago: pagos móviles, pagos en Internet, monedas virtuales como Bitcoin.
Por eso el tema es extraordinariamente actual.
el autor
Gérard Coppola Ha estado en el Banco de Italia desde 1979 y ha estado involucrado en investigación económica, supervisión bancaria y vigilancia del sistema de pago. Desde 2009 es director de la oficina de Venecia. Ha ocupado cargos internacionales en el BCE, el BIS, el CEMLA en la Ciudad de México y el Banque Nationale de Belgique. Es autor de numerosos libros y ensayos en materia bancaria publicados por las principales revistas sobre la materia. Es miembro del directorio de FISAC CGIL Banca d'Italia.
Descubre dónde puedes comprar el ebook: http://tinyurl.com/o6s9nu4
título: Anti-lavado de dinero: la necesidad de legalidad en el sistema financiero
Autor: Gérard Coppola
Collar: Economía y Finanzas
EDITORE: FIRSTonline con goWare
ISBN: 9788867971572
Precio: € 4,99
