Desde el lunes 16 de mayo el Registro para comerciantes en moneda virtual gestionado por la OAM. Así lo ha comunicado el Organismo de Agentes y Mediadores, especificando que quienes ya ejercen la actividad, incluso online, en Italia, y están en posesión de los requisitos legales, podrán seguir haciéndolo pero deberán presentar una solicitud. para el registro dentro de los 60 días siguientes al 16 de mayo. Si no se respeta el plazo, cualquier ejercicio de la actividad se considerará abusivo.
Quién tendrá que registrarse y cuáles son los requisitos
Los proveedores de servicios relacionados con el uso de moneda virtual y los proveedores de servicios de billetera digital deberán registrarse. Los requisitos para el registro, establecidos por la legislación vigente, son: para sujetos que no sean personas físicas, sede legal y administrativa en Italia o, para sujetos de la UE, establecimiento permanente en el territorio de la República; para las personas físicas que sean ciudadanos italianos o ciudadanos de un Estado de la Unión Europea o de otro Estado, domiciliados en el territorio de la República.
Cómo solicitar la membresía
Al sitio web de OAM el servicio de "Registro" estará disponible. Una vez completado el registro, el usuario tendrá a su disposición su propia área privada, de acceso restringido con contraseña, elegida por el propio usuario, dentro de la cual podrá utilizar los servicios telemáticos puestos a su disposición por la Entidad. A través de su propia área deberá cumplimentar, firmar digitalmente y enviar el formulario de comunicación de la actividad específica. Se deberá indicar: datos personales (de la empresa, en el caso de personas jurídicas, incluidos los datos personales del representante legal), identificación fiscal, datos del documento de identificación, una dirección de correo electrónico certificada (PEC), el tipo de actividad y servicios siempre, las modalidades de realización del servicio (puntos físicos, cajeros automáticos, direcciones web). Debe adjuntarse a la comunicación. copia del documento de identificación de la persona que la realiza y, en caso de persona distinta de la natural, del representante legal así como el certificado de cámara de comercio actualizado. También se enviará la documentación del pago único (500 euros para personas físicas y 8.300 para empresas).
A partir del momento de su recepción, la OAM tendrá 15 días para verificar la regularidad e integridad de la comunicación y de la documentación adjunta: podrá suspender el plazo por una sola vez, y por un máximo de 10 días, si estima que la comunicación está incompleta o considera es necesario para la integración de la documentación. Transcurridos los plazos, si la documentación solicitada no se recibe o es insuficiente, denegar la inscripción en el Sección especial del Registro, dando comunicación oportuna y motivada al interesado quien podrá en todo caso presentar una solicitud posterior de registro.
En el apartado especial del Registro gestionado por el OAM accesible al público, se hará constar: apellido y nombre del prestador del servicio relativo al uso de moneda virtual o monedero digital si es persona física o jurídica razón social y domicilio social o sede del establecimiento permanente en el territorio de la República cuando se trate de un sujeto que no sea persona natural; código fiscal o número de IVA, cuando esté asignado; indicación del tipo de servicio prestado; dirección de los puntos físicos de operación, incluidos los cajeros automáticos (ATM), y/o la dirección web a través de la cual se presta el servicio.
Comunicación trimestral sobre las operaciones de sus clientes
Los operadores registrados deben transmitir a la OAM, por vía electrónica, los datos relativos a las operaciones realizadas en el territorio de la República Italiana. La transmisión debe realizarse trimestralmente. En particular, los datos de identificación relativos y los datos resumidos sobre las operaciones generales en Italia deben transmitirse para cada cliente.
