Dos millones de francos, unos 1,9 millones de euros, de multa para Credit Suisse, condenado por no implementar un dispositivo suficiente para prevenir el lavado de dinero de una organización criminal búlgara. Así lo estableció el Tribunal Penal Federal de Bellinzona, mediante sentencia emitida este lunes. se trata de la primera condena de este tipo contra un banco suizo y podría representar un precedente importante, marcando un punto de inflexión en el sistema bancario suizo, hasta ahora protegido por las autoridades.
Credit Suisse: la condena histórica para el banco suizo
Credit Suisse también fue condenado a pagar 19 millones de francos, aproximadamente 18,7 millones de euros, en concepto de indemnización, cantidad que corresponde al dinero de la organización criminal que no fue decomisado por falta de comprobación del banco. También se confiscaron otros 12 millones de francos depositados en cuentas de Credit Suisse vinculadas a la organización criminal.
Según las denuncias, entre 2004 y 2007, el grupo criminal búlgaro depositó más de 70 millones de francos, dinero del tráfico internacional de cocaína. El tribunal de Bellinzona reconoció deficiencias en el control y vigilancia de las normas contra el lavado de dinero, para el período comprendido entre julio de 2007 y diciembre de 2008. Los hechos anteriores a 2007, sin embargo, estaban prescritos.
Credit Suisse ha negado todas las acusaciones y ha anunciado que recurrirá la sentencia.
