Crédit Suisse Ag de nuevo en el ojo de la tormenta. Pero esta vez los problemas no vienen de Estados Unidos, sino de nuestra casa. La fiscalía de Milán ha puesto bajo investigación al banco suizo por la ley sobre la responsabilidad administrativa de las entidades en el contexto de la investigación abierta hace un año por el presunto fraude fiscal realizado a través de pólizas de seguro falsas.
Según los investigadores, el instituto suizo pudo haber ayudado a 13-14 mil clientes italianos a llevar su dinero al extranjero para evadir impuestos. En caso de que se confirmen los controles que actualmente realiza la Guardia di Finanza, se trataría de un fraude mayor que el realizado en EE.UU., donde 22 contribuyentes habían ocultado a Hacienda unos 10 millones de euros.
La investigación alegó los delitos de defraudación fiscal, entorpecimiento de la actividad fiscalizadora, blanqueo de capitales y abuso financiero. Credit Suisse Ag, por otro lado, está siendo investigado en virtud de la ley sobre la responsabilidad administrativa de las entidades, 231 de 2001 sobre la base de una serie de documentos incautados en la oficina del banco en Milán. Los investigadores afirman que se promovieron pólizas de seguro falsas, nunca incluidas en las cuentas oficiales de Crédit Suisse Life & Pension (Cslp).
