Hay unos tres mil operadores activos sobre todo en el Centro-Norte. El balance de la primera fase de la puesta en marcha del Registro de Compra de Oro se estableció en la OAM, el Cuerpo de Agentes y Corredores. Según datos de 4 de diciembre de 2018, se registran 3.004 sujetos con más de 5.250 domicilios operativos declarados. Este es el resultado de un mundo empresarial extremadamente fragmentado: alrededor del 80% declaró un solo sitio operativo, el 16% entre 2 y 5, el 2% entre 6 y 10 y el 1% entre 11 y 20. Solo 15 sujetos declararon un número de sitios operativos entre 20 y 100 y el miembro con mayor número declarado 377.
El 57% de los sujetos declaran realizar operaciones de Comprar Oro como actividad principal, frente al 43% restante que lo realiza como actividad secundaria. Solo el 2,2% de las solicitudes fueron rechazadas por el Organismo: en la mayoría de los casos por la falta de presentación del certificado emitido por la Jefatura de Policía, con jurisdicción territorial, sobre la posesión y vigencia continuada de la licencia de objetos preciosos. Los solicitantes podrán volver a presentar la solicitud si en el futuro cumplen con todos los requisitos requeridos. De hecho, el decreto legislativo por el que se crea el Registro establece que quien realice la actividad de Compra Oro, a falta de inscripción en el Registro, será sancionado con las penas de prisión de seis meses a cuatro años y con multa de 2.000 a 10.000 euros. . Por tanto, uno de los requisitos fundamentales antes de emprender la actividad de Comprar Oro es inscribirse en el Registro. En este momento existen 69 procesos pendientes relativos a solicitudes presentadas recientemente y otros 26 se encuentran suspendidos por las comprobaciones que legalmente exige el Organismo.
El Registro de Compra de Oro fue establecido por el Decreto Legislativo 92/2017 que tiene como objetivo garantizar la plena trazabilidad de la venta y el intercambio de objetos preciosos usados y prevenir fines ilegales, con referencia al lavado de dinero y la reutilización de los ingresos de actividades ilegales. Asimismo, el decreto estableció que el Registro deberá contar con un inciso para las autoridades competentes, en el cual se anotarán las sanciones por infracciones a la legislación contra el lavado de dinero.
Las Regiones donde están más presentes las oficinas operativas declaradas por los Compradores de Oro registrados: Lombardía 17%, Lacio 10%, Piamonte 9%. Emilia-Romagna, Veneto, Sicilia y Campania 8%. Finalmente, Toscana 7% y Puglia 6%.
