Coomerzbank se arriesga a pagar entre 600 y 800 millones de dólares para cerrar las investigaciones del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York sobre algunos de sus movimientos financieros. Las transacciones acusadas serían las realizadas entre el Banco Alemán y la empresa naval iraní Shipping Lines, ya acusada y sancionada por las autoridades estadounidenses en 2008 por financiar la proliferación de armas de destrucción masiva. El Departamento de Justicia de EE.UU., el Tesoro, la Reserva Federal y la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan están involucrados en reuniones para tratar de encontrar un acuerdo.
La nueva ronda de investigaciones, dicen las autoridades estadounidenses, también podría involucrar a Unicredit, Credit Agricole,
Société Générale y Deutsche Bank, todos acusados de violar las sanciones impuestas por la administración estadounidense contra países como Irán.
Commerzbank no es nuevo en eventos similares. Ya en 2012 se vio inmersa en la lluvia de investigaciones estadounidenses que involucraban a algunos de los principales bancos europeos como el British Standard Chartered y el Scottish Royal Bank of Scotland -ambos abrieron las asas de las valijas para poner fin a las pesquisas-. El objeto de la acusación estadounidense era el mismo que el de hoy: transacciones financieras entre bancos (incluido Commerzbank) y empresas de países que ya habían sido sancionados por EE.UU. (Corea del Norte, Sudán y el propio Irán).
Archivos adjuntos: Commerzbank admite investigación de sanciones a Irán
