Tomemos la operación de transparencia para los cambistas. El registro de quienes realizan esta actividad ya se puede consultar en línea en el sitio web de Oam (el organismo para la gestión de las listas de agentes financieros y corredores de crédito): un total de 92 sujetos con un total de 282 sucursales en el territorio.
Además de los nombres de los sujetos registrados (52 personas jurídicas y 40 personas físicas), el registro también publica las medidas de suspensión contra el afiliado, así como cualquier otra medida que afecte el ejercicio de la actividad.
Los datos publicados también nos permiten construir una sección transversal geográfica de la categoría: las sucursales operativas se concentran en Lazio (más del 25%, principalmente en Roma); Le sigue Lombardía con un 18% (más de la mitad en Milán), Véneto con un 13% debido casi exclusivamente a Venecia, Toscana con un 12,4% y Campania con un 10,3%.
La distribución geográfica cambia en cuanto al domicilio social de los 92 sujetos registrados: si Lazio se mantiene a la cabeza con casi un 24%, el segundo lugar lo ocupa Campania (16,3%), seguida de Toscana y Véneto (alrededor del 8,7% de temas) mientras que Lombardía ocupa sólo el séptimo lugar con un 5,4%, después de Sicilia (7,6%) y Calabria (6,5%).
En cuanto a la naturaleza jurídica de los 92 miembros, el 57% son personas jurídicas (que ostentan el 85% de las sucursales operativas) frente al 43% de personas físicas. En cualquier caso, la realidad es extremadamente fragmentada: casi la totalidad de los sujetos registrados (más del 93%) operan de hecho con menos de 5 sucursales operativas.
La Oam adquirió la competencia de gestión del Registro a mediados del año pasado. Los miembros están obligados a transmitir periódicamente al Organismo todas las operaciones de cambio realizadas: se trata de datos útiles para la adquisición, por parte de las distintas Autoridades competentes, de información sobre el tamaño y funcionamiento del mercado de medios de pago en moneda extranjera, también para fines de monitorear y analizar los flujos financieros y facilitar
investigaciones criminales en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
