De la investigación de la anciana Banca Marca llegan nuevas noticias judiciales. En la mira de la fiscalía de Ancona hay un total de unas sesenta operaciones realizadas junto con la filial Medioleasing entre 2007 y 2012, que habrían dado lugar a la caída de 920 millones del instituto, declarado en concurso en marzo de 2016.
Más de la mitad de estas transacciones (32) se refieren a préstamos o prórrogas de préstamos otorgado por Banca Marche a empresas del grupo constructor Lanari para la realización de proyectos inmobiliarios. En concreto, seis créditos habrían ido a parar a "La Fortezza", que quebró en febrero de 2015, hasta 21 a "La Città Ideal", que quebró en abril de 2016, y otros cinco a "Immobiliare Elle", que quebró quiebra en marzo de 2016.
En resumen, según la acusación, habría sido "operaciones maliciosas" hecho con "abuso de poder e incumplimiento del deber"Para"obtener un beneficio desleal en perjuicio de la empresa”, en una “estrategia de la empresa dirigida a favorecer a un determinado segmento de clientes vinculado principalmente a las relaciones personales, y en algunos casos económicas, con el director general Massimo Bianconi”.
Al vencimiento, en muchos casos, los préstamos fueron prorrogados o extinguidos, con el otorgamiento de nuevos fondos para evitar reportes de la posición de la deuda, la cual no fue reclasificada por el “agravamiento de los indicadores negativos”. Todo mientras la junta de auditores legales de Banca Marche no "ejerció poderes de supervisión y control".
Mientras tanto, los fiscales han cerró la investigación a 18 personas entre ex ejecutivos de Banca Marche y Medioleasing, miembros de la antigua junta directiva hasta 2012, de la junta de auditores legales y otros funcionarios. En total, son seis los cargos impugnados por diversas razones, entre ellas quiebra fraudulenta y obstáculo a la supervisión (tanto de Banca Marche como de Medioleasing) y falsedad en el folleto en relación con las noticias sobre la situación financiera del Banco incluidas en el folleto informativo elaborado el con motivo de la ampliación de capital de febrero de 2012.
Los sospechosos también incluyen al exgerente general de Banca Marche Massimo Bianconi, los expresidentes Giuseppe Michele Ambrosini y Lauro Costa, el exvicepresidente Tonino Perini y el exjefe del área de crédito Massimo Battistelli.
LA LISTA DE SOSPECHOSOS
Aquí está la lista completa de los 18 sospechosos y los cargos que ocupaban en el momento de los cargos: Giuseppe Michele Ambrosini (presidente de Banca Marche), Paolo Arcangeletti (gerente de Banca Marche), Giuseppe Barchiesi (gerente general de Medioleasing), Massimo Battistelli ( responsable del área de crédito de Banca Marche), Giuliano Bianchi (directorio de Banca Marche), Massimo Bianconi (exdirector general), Bruno Brusciotti (directorio de Banca Marche), Leonardo Cavicchia (director general adjunto de Banca Marche y director de Medioleasing) , Lauro Costa (presidente de Banca Marche), Daniele Cuicchi (director del servicio comercial de Medioleasing), Franco D'Angelo (directorio de Banca Marche y presidente de la junta de auditores legales de Medioleasing), Claudio Dell'Aquila (director general adjunto de Banca Marche y miembro del consejo de administración de Mediolesing), Stefano Gioacchini (ingeniero central técnico de Medioleasing), Giuseppe Paci (responsable de créditos concesionales de Banca Marche), Tonino Perini (vicepresidente de Banca Marche), Marco Pierluca (director de Banca Marche y Medioleasing), Piero Valentini (presidente de la Junta de Auditores Legales de Banca Marche), Stefano Vallesi (Director General Adjunto de Banca Marche y miembro de la Junta de Medioleasing).
