Hubo 2021 informes de transacciones sospechosas en 139.524, un 23,3% más que el año anterior. En particular, en el segundo semestre de 2021 hubo 69.401 reportes de transacciones sospechosas, con un aumento del 15,2% en comparación con el mismo período de 2020. Así lo informó la Unidad de Inteligencia Financiera instalada en el Banco de Italia, con el ' último Folleto contra el lavado de dinero. Los informes se transmiten electrónicamente, a través del portal de Internet INFOSTAT-UIF de Bankitalia. Para acceder a los servicios del portal, los denunciantes deberán registrarse previamente en el sistema de registro de denunciantes de la UIF.
Este incremento en el semestre se debe principalmente a los reportes realizados por los sujetos obligados pertenecientes a las categorías de entidades de pago y de dinero electrónico, confirmando la tendencia ya iniciada en el semestre anterior (cuando la UIF recibió 70.157 reportes de operaciones sospechosas, un aumento del 32,5 %). La incidencia de sector financiero no bancario así pasó del 26% al 33,4%, en cambio, la de sector no financiero aumentó sobre todo por las aportaciones de los denunciantes pertenecientes a las categorías de prestadores de servicios de juego (de 3.485 a 4.357 denuncias), notarios (de 1.768 a 2.212) y sujetos que realizan custodia y transporte de valores (de 177 a 801) .
Reportes territoriales sospechosos y transacciones en efectivo
A nivel territorial, se registraron los mayores incrementos respecto al segundo semestre de 2020: en Lombardía (de 10.402 a 12.752); En el Veneto (de 4.102 a 5.265); En el Lazio (7.574 a 8.400); en Piamonte (de 3.569 a 4.085); en Toscana (3.587 a 4.064); en Trentino Alto Adige (de 899 a 1.289).
Asimismo, se registró un fuerte crecimiento en las transacciones realizadas a distancia (de 812 a 3.351) y en el número de transacciones analizadas por la Unidad y transmitidas a los órganos de investigación, con un aumento del 15,2% respecto al mismo período de 2020 (69.659 informes ). En todo el año se analizaron 138.482 informes, un 21,9% más que el año anterior. Además, parece que entre estos informes, los atribuibles a anomalías relacionadas con la emergencia pandémica en curso representan el 4,6% del total en el semestre, con un impacto progresivamente creciente en el total.
En cuanto a las comunicaciones objetivas sobre transacciones en efectivo recibidos por la UIF en el segundo semestre de 2021, cabe destacar que se refieren a 23,4 millones de transacciones, por un total de 124,9 millones de euros, un 4,9% más que en el mismo período del año anterior. Para el año completo, la UIF registró 43,2 millones de transacciones, mostrando una tendencia creciente y un aumento del 2,7% con respecto a 2020.
Informes agregados contra el lavado de dinero y cantidad de oro negociado
La tendencia de la S.A.R.A. (Informes agregados contra el lavado de dinero) en la segunda mitad de 2021 refleja la tendencia positiva de la economía: los depósitos y retiros totales están aumentando; En cuanto a los sectores de actividad económica, se observa un incremento generalizado tanto para los sectores domésticos, más marcado para “Industria, construcción y agricultura”, como para el “Resto del mundo”. El sector de “Hogares de consumo” va en contra de la tendencia.
El valor y la cantidad de oro comercializado son sustancialmente estables; desde el punto de vista de la distribución geográfica del valor declarado, la participación de los comercios internos prevalece sobre los extranjeros.
Prevención de blanqueo de capitales: se recupera la actividad inspectora
En el frente de la actividad inspectora, tras las dificultades asociadas a la pandemia de la Covid-19, hubo claros signos de recuperación. En este contexto, durante el segundo semestre de 2021, se pusieron en marcha 7 inspecciones, incluso a tipos de operadores no financieros que no estaban previamente sujetos a controles por parte de la Unidad y cuatro controles documentales contra intermediarios activos en el sector financiero Covid-19.
Las solicitudes y la información espontánea de Unidades de Inteligencia extranjeras ("UIF") también aumentaron (de 815 a 910), acompañadas de un flujo cada vez más robusto de informes transfronterizos (de 9.298 a 11.028).
En octubre, la Unidad estipuló un nuevo protocolo con la Agencia de Impuestos Especiales, Aduanas y Monopolios que refuerza la colaboración entre ambas entidades con especial referencia al sector del juego y los movimientos transfronterizos de efectivo.
