Turín y Piamonte se postulan oficialmente como sede de la Autoridad Europea para el control y supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales que estará operativa a partir de 2023. La comisión promotora estará presidida por Alberto Perduca, exfiscal adjunto de Turín y fiscal de Asti, y tendrá como vicepresidentes al mismo Alberto Cirio, presidente de la Región, y el alcalde de Turín Stefano Lo Russo. El Comité también podrá contar con la experiencia de Gian Carlo Caselli, en el rol de Special Advisor.
El anuncio lo comentó esta mañana el presidente de la Región, Alberto Cirio, con motivo del evento sobre Inteligencia Artificial y delitos financieros organizado por laCentro digital AFC (Anti Financial Crime Digital Hub), el consorcio para combatir el crimen financiero mediante el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial creado por Intesa Sanpaolo con la colaboración del Centro de Innovación Intesa Sanpaolo, la Universidad de Turín, el Politécnico de Turín y CentAI.
La experiencia del Fintech Hub representa "el acelerador del cambio digital del Hub de Milán del Banco de Italia dedicado a las empresas que ofrecen soluciones digitales para innovar los servicios financieros, bancarios y de seguros aprovechando las nuevas tecnologías y los nuevos enfoques", dijo. Alessandra Perrazzelli, Director General Adjunto del Banco de Italia presente en la conferencia.
“Hay un amplio espacio para nuestro país – afirmó Cirio por otro lado sobre las posibilidades de Italia de obtener la sede de la Autoridad – que están ligados a una serie de factores, en primer lugar el papel de precursor del poder judicial italiano relacionado con la presencia de la Guardia di Finanza”. Cirio también subrayó la importancia para los efectos de la candidatura de presencia de Intesa Sanpaolo y la iniciativa del centro contra el crimen financiero. "Creemos que Italia es un excelente candidato para este puesto gracias a la autoridad de sus instituciones que supervisan este tema: el Banco de Italia, la Unidad de Información Financiera, la Guardia di Finanza, el Poder Judicial - dijo el presidente de Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro – Creemos que nuestra iniciativa, que es totalmente autónoma y forma parte de nuestro plan de negocio, puede contribuir a esta candidatura”.
“Europa necesita uno Autoridad AML (Anti-Lavado de Dinero)) fuerte sustentada en un reglamento único”, se hizo eco Elizabeth McCaul, miembro del Consejo de Supervisión del BCE. “Es esencial contar con un sólido cuerpo único de normas para aportar claridad a las normas y promover la armonización de las formas de trabajo”. El segundo factor relevante, para McCaul, es “la importancia de construir equipos de supervisión con una fuerte cultura de excelencia e independencia en la supervisión”. El tercer elemento es una "colaboración perfecta entre la Autoridad Anti-Lavado de Dinero y las autoridades de supervisión prudencial".
Apertura a otras entidades de crédito e intermediarios en la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo
Centro digital AFC se formó el pasado mes de junio por Centro de Innovación Intesa Sanpaolo, la Universidad de Turín, el Politécnico de Turín y CENTAI (Centro de Inteligencia Artificial, el nuevo instituto de investigación dedicado a la inteligencia artificial en el que participa el Banco) con el objetivo de convertirse en un referente nacional e internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y terrorismo y abrirse también a otras entidades de crédito e intermediarios.
"Con AFC Digital Hub hemos iniciado un viaje que nos llevará a colaborar en sinergia con algunas excelencias italianas en los campos científico, tecnológico y académico en la lucha contra los delitos financieros digitales, que están en constante crecimiento en todo el mundo", dijo. Carlos Mesina, director general de Intesa Sanpaolo con motivo de la constitución del consorcio.
Durante mucho tiempo, Intesa Sanpaolo ha invertido, con el uso de varios millones al año y un grupo de trabajo de alrededor de 1200 personas, en la prevención y lucha contra los delitos financieros, gracias a las nuevas tecnologías y habilidades.
“El nuevo Plan de Negocios 2022-2025 prevé medidas para fortalecer aún más los controles, la adopción de modelos internos avanzados para la interceptación de transacciones potencialmente sospechosas, un uso cada vez mayor de la inteligencia artificial y una cooperación constante con las autoridades de los países italianos y europeos y los mejores científicos y socios industriales”, dice una nota del Banco.
En el futuro, cuidado también con el abuso de mercado y el fraude
El uso de la inteligencia artificial permite que el AFC Digital Hub (que cuenta desde sus inicios con una treintena de personas dedicadas) desarrolle soluciones y modelos innovadores para identificar fenómenos sospechosos atribuibles a actividades ilegales. En una primera fase, el nuevo Hub se dedicará a investigar fenómenos relacionados con Reciclaje y llegar a un lucha contra el terrorismo. De cara al futuro, la intención es extender la actividad también a la interceptación de situaciones de abuso de mercado y fraude, áreas vecinas en las que laAgencia Nacional de Ciberseguridad dirigida por Roberto Baldoni, con quien será posible encontrar puntos en común, le dicen a Intesa Sanpalo. “Las nuevas tecnologías permitirán a Intesa Sanpaolo ya los bancos y empresas que quieran unirse al consorcio aumentar la eficacia en la gestión de riesgos y definir nuevos estándares de calidad en todas las áreas de actividad”.
