“Como Assopopolari, manifestamos en una audiencia ante las Comisiones Mixtas de Justicia y Finanzas del Senado que, tal como está, el esquema del decreto contra el lavado de dinero no puede funcionar: de hecho, representa una mina muy peligrosa para la fructífera colaboración que el sistema bancario tiene establecido con la Unidad de Inteligencia Financiera para Italia precisamente porque los bancos son los primeros en preocuparse por los volúmenes considerables de flujos financieros de origen ilícito que envenenan la economía legal, amenazando la integridad de los mercados”. Así lo afirmó el presidente de Assopopolari, Corrado Sforza Fogliani.
“Pero los textos normativos, para que funcionen, deben ser impecables -añadió-. En el texto que se examina, sin embargo, hay muchas fallas: desde la definición poco clara de las operaciones conexas, hasta la regla, sobre todo, relativa a las notificaciones tardías. , que ignora totalmente que muchos casos que deben ser informados se encuentran en formación progresiva, por lo que no es posible establecer con exactitud el momento a partir del cual comienza el plazo de notificación y, en particular, si desde el inicio o desde el final de dicha formación progresiva. . Con el resultado de que la Unidad de Información se vería inundada de informes cautelares en detrimento de su calidad y con banqueros y banqueros involucrados en posibles sanciones, lo que luego fatalmente daría lugar también a una disputa infinita”.
