Versa 250 millón de dólares y vete a casa: así se pronunciaba el juez federal en Nueva York Gabriel Gorenstein contra el Sam Bankman-Fried el fundador y ex director general de Intercambio de criptomonedas FTX terminado en quiebra. Ahora, a la espera de juicio por fraude en relación con el colapso de su plataforma de comercio de criptomonedas, deberá permanecer bajo estrecha vigilancia en la casa de sus padres en California, ambos profesores de la Facultad de Derecho de Stanford, deberá usar el brazalete electrónico y la mano. en el pasaporte. También deberá someterse a tratamientos para desintoxicarse de la drogadicción y deberá informar a las autoridades cualquier gasto superior a 1.000 dólares.
sbf, como se le llama en la industria, el pasado miércoles todavía estaba encarcelado en las Bahamas, donde residía y donde se encuentra la sede de Ftx. Llegó al tribunal de Nueva York esposado hasta los tobillos y vestido con un traje gris carbón, acusado de ocho cuentas, Entre incluido el fraude de valores e riciclaggio di denaro.
En particular, se acusa a Bankman-Fried de haber perpetrado un fraude multimillonario contra sus inversionistas, utilizando los fondos de los clientes para comprar propiedades, financiar donaciones políticas (principalmente al Partido Demócrata) y operaciones en su fondo de cobertura Alameda Research. Los reguladores federales dicen que faltan más de $ 8 mil millones en fondos de clientes. FTX se declaró en bancarrota en Delaware el 11 de noviembre. El nuevo CEO de FTX, John Ray dijo que nunca había presenciado tal "falla total de los controles corporativos".
FTX: Ellinson y Wang, sus colaboradores más cercanos, también colapsaron
carolina ellison, exdirector ejecutivo de Alameda Research, se declaró culpable de los cargos de fraude presentados por la justicia estadounidense y comenzó a colaborar con los investigadores. Él también admitió su culpa. gary wang, uno de fundadores de ftx junto con Bankman-frito. La cooperación de los dos exdirectivos es considerada fundamental por los jueces para reconstruir el caso. Los tres vivían juntos en las Bahamas. Ellinson y Wang se han comprometido a "cooperar plenamente" con las autoridades y el FBI y proporcionar "toda la información que se les solicite", se lee en los acuerdos firmados por los dos. Sus declaraciones de culpabilidad muestran cómo las autoridades creen que Bankman-Fried no actuó solo en el desarrollo de su fraude. “Eran componentes activos en el esquema establecido para engañar a los inversionistas de FTX y asegurar el éxito”, dice. Sec, la consob americana. Ellison y Wang fueron acusados "en relación con su papel en los fraudes que contribuyeron al colapso de FTX", agrega el fiscal Damian Williams.
Il caso de Bankman-Fried y Ftx representó uno de los mayores escándalos de la historia en el sector de las criptomonedas: además de provocar la quiebra de la empresa, provocó reacción en toda la industria entre el colapso de Bitcoin y las fugas de usuarios de plataformas similares.
