Die Guardia di Finanza durchsucht die Büros von Total-Erg im Rahmen einer Untersuchung wegen angeblichen Steuerbetrugs – Im Zentrum der Ermittlungen stehen Rechnungen über 904 Millionen, die von einem Unternehmen mit Sitz auf Bermuda ausgestellt wurden.
Die Initiative ging von der Kommission aus, die die operative Unterstützung der Fiamme Gialle anforderte - Die Untersuchungen betreffen die Beschlüsse des Telekom-Vorstands vom vergangenen 7. November, einschließlich des Verkaufs von Vermögenswerten in Argentinien und der Umwandlung…
Die Geschäftsbank soll die Gemeinde Verona veranlasst haben, ihre Schulden mit der Zeichnung von Derivaten für über 256 Millionen Euro umzustrukturieren, ohne versteckte Provisionen für über 15 Millionen Euro anzugeben.
Die Fiamme Gialle hat landesweit 29 Kontrollen durchgeführt - Gegen mindestens fünf Beamte wird von der Staatsanwaltschaft Rom ermittelt, weil sie Unternehmern und Freiberuflern ungerechtfertigte finanzielle Vorteile garantiert haben - Anträge akzeptiert, ohne dass die Voraussetzungen erfüllt wurden...
Für Steuerzahler, bei denen zwischen deklarierten Einnahmen und ausgegebenen Einnahmen eine Lücke von mindestens 20 % besteht, wird die rote Flagge ausgelöst (die rote Flagge der Kontrollen) - Das Tool garantiert den Steuerbehörden zuverlässigere Kontrollen und gleichzeitig…
Die Fiamme Gialle hat anlässlich des 239. Jahrestages der Gründung des Corps die Bilanz dieser fünf Monate der Tätigkeit gezogen - Sie hat Schäden an der Staatskasse in Höhe von 957 Millionen Euro festgestellt und fast 5,5 Milliarden durch Steuern zurückgefordert. ..
Die Männer der Währungseinheit der Finanzpolizei gingen heute Morgen im Rahmen der Ermittlungen zur Übernahme von Antonveneta durch Monte dei Paschi di Siena zum Mailänder Büro von JP Morgan in Mailand.
Die Untersuchung wurde vor einem Jahr aufgrund einer Codacons-Beschwerde nach den kontinuierlichen Anstiegen der Kraftstoffpreise ins Leben gerufen. Die Fiamme Gialle prüfte die von den Mineralölgesellschaften erhaltenen Unterlagen über die Entwicklung der Kraftstoffpreise und über die Gründe für die…
Die Guardia di Finanza von Varese führte die Ermittlungen durch und die Untersuchungsunterlagen wurden zur Zuständigkeit nach Mailand und Rom übermittelt - Die beteiligten Unternehmen sind Shell, Tamoil, Eni, Esso, Total Erg, Q8 und Api.
Unter den von der Gdf beschlagnahmten Vermögenswerten des römischen Unternehmers befanden sich auch ein Privatflugzeug, eine Villa auf Capri und eine Maxi-Yacht - Die Ermittlungen haben eine Galaxie von Firmen mit Sitz im Ausland rekonstruiert, auf die Vermögenswerte zur ausschließlichen Verwendung registriert wurden...
Im Jahr 2012 entdeckte die Guardia di Finanza insgesamt über 8 Steuerhinterzieher mit einem Gesamtbetrag an versteckten Einnahmen in Höhe von 22,7 Milliarden Euro - Internationale Steuerhinterziehung erreicht 17,1 Milliarden - Über 12 Verantwortliche…
