Die Ermittlungen betreffen verschiedene italienische Regionen und auch europäische Länder, unter Beteiligung der slowakischen, rumänischen und österreichischen Polizei. Im Grunde läge ein Phänomen der organisierten Kriminalität vor, auch wenn es nicht mafiöser Natur wäre
Politiker und VIPs wurden ausspioniert, Anti-Mafia-Staatsanwalt Melillo hörte: „Die Schwere der untersuchten Fakten ist extrem.“ Dann unterstreicht er die „außergewöhnliche Schwäche von Computernetzwerken“ und bekräftigt: „Der Einsatz von SOS muss konsequent sein.“
Der Influencer Ferragni gerät nach der Kartellstrafe wegen unlauterer Geschäftspraktiken mit Balocco und Dolci Preziosi zunehmend in Aufruhr – Jetzt hat sich Safilo, das bekannte venezianische Brillenunternehmen, distanziert, indem es einen teuren Sponsorenvertrag wegen Verstoßes gebrochen hat…
Über drei Millionen Konvertierungsvorgänge wurden protokolliert. Dies wurde im ersten Bericht des Oam festgestellt, der Einrichtung, die vierteljährliche Kundenströme analysiert. Der Guardia di Finanza wurden 16 potenziell missbräuchliche Betreiber gemeldet
Die Technologie entwickelt sich ständig weiter und die Guardia di Finanza ist bestrebt, Instrumente wie künstliche Intelligenz zu nutzen, um ihre Ergebnisse zu verbessern
Nachdem letzte Woche eine Einigung erzielt wurde, formalisiert das CDM die Ernennung – Chiara Colosimo wird inmitten von Kontroversen zur Präsidentin der Anti-Mafia-Kommission gewählt
Einigung nach der Kontroverse der letzten Woche erzielt. Beim nächsten CDM wird auch die Wahl des nächsten Leiters der Guardia di Finanza formalisiert, nämlich Andrea De Gennaro
Neues Kapitel in der politischen Sitzverteilung beim gestrigen Ministerrat: Wechsel an der Spitze von Rai und Inps und Inail und bald auch in der Guardia di Finanza und in der Staatspolizei
Laut den im Januar von der Guardia Di Finanza durchgeführten Kontrollen halten sich 39,3 % der Händler nicht an die Preise
Verhinderung und Bekämpfung von Versuchen der kriminellen Infiltration in die legalen Wirtschaftssektoren der Gruppe unter besonderer Berücksichtigung der vom PNRR vorgesehenen Eingriffe.
Terna und die Guardia di Finanza haben ein Protokoll zur Stärkung der Zusammenarbeit unterzeichnet, das auf die Sicherheit des Elektrizitätssystems abzielt
Das Manöver verhängt eine Geldstrafe in Höhe von 90 % der Steuer, wenn die elektronische Quittung nicht gespeichert wird, auch wenn die Zahlung noch nicht eingezogen wurde
Durchsuchungen durch die Guardia di Finanza in der Zentrale des venezianischen Unternehmens, das gerade beschlossen hat, es in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln - Es wird wegen möglicher "illegaler Beeinflussung der Versammlungen" ermittelt - Drei Verdächtige, darunter der Präsident Bedoni, aber die Unternehmen bekennt sich zum „absoluten…
Die Staatsanwaltschaft von Bari hat der Finanzbehörde den Auftrag erteilt, 19 Telegram-Kanäle zu beschlagnahmen und zu schließen, die täglich kostenlose PDF-Kopien von Zeitungen verbreitet hätten. Das Problem der Piraterie verschlimmert nur die Krise, die durch die Veröffentlichung von…
Vom gefälschten Heim-Tampon über Phishing per E-Mail bis hin zu den (nutzlosen) Masken, die für ihr Gewicht in Gold verkauft werden: Hier sind alle Betrugsmaschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus
Das Unternehmen, das das nationale Stromnetz verwaltet, hat seine Allianz mit der Guardia di Finanza erneuert, um die Ordnungsmäßigkeit der Verfahren für den Bau der Infrastruktur in der Region zu überwachen.
Vier ATR 72-600 in Maritime Patrol-Konfiguration wurden von der Guardia di Finanza bestellt. Die P-72B, die in das Fluggerät der GdF integriert wird, stellt die neue Grenze der Seeaufklärer dar und ist mit modernsten Systemen ausgestattet…
Das Flugzeug wird in Luft- und Seepatrouillen- und Forschungsmissionen eingesetzt und verwendet Bordsensoren, um sensible Ziele zu lokalisieren und zu identifizieren.
Das Helikopterprogramm von Leonardo ist das weltweit erfolgreichste der letzten 15 Jahre und stellt einen absoluten Verkaufsrekord auf.
Zwischen Anfang Juni und dem 5. August führte die Guardia di Finanza 404 Kontrollen durch, und in 256 Fällen wurden Unregelmäßigkeiten festgestellt – viele auch irreguläre Arbeiter und illegale Verkäufer
VIDEO - Unter der Leitung der Mailänder Staatsanwaltschaft identifizierte und verschleierte die Guardia di Finanza in Zusammenarbeit mit Ivass 222 Websites, die gefälschte Versicherungspolicen verkauften, und täuschte die Benutzer mit verschiedenen Tricks
Das Personal der Guardia di Finanza kann nun einen sofortigen Vorschuss in einer einheitlichen Lösung des TFS erhalten, auf den es Anspruch hat, ohne die derzeit vom INPS vorgesehenen Fristen abzuwarten.
Die Beschlüsse des Ministerrates: Mazzotta an die RdG, Zafarana an die Guardia di Finanza, Tridico an die INPS
Die Ermittlungen gegen den Präsidenten von Sampdoria betreffen insgesamt sechs Personen - Nach der Hypothese der Ermittler wären 1,2 Millionen aus den Klubkassen verschwunden, ein Teil des Geldes, das für den Verkauf von Pedro Obiang an West Ham in…
Der Auftrag hat ein Volumen von 280 Millionen Euro und beinhaltet auch „ein komplettes Support- und Schulungspaket, das zukünftig mit weiteren Dienstleistungen im Wert von bis zu 100 Millionen Euro erweitert werden könnte“.
Nach den 13.000 von der Guardia di Finanza zwischen 2014 und 2016 durchgeführten Kontrollen stellte sich heraus, dass die meisten Beiträge in Italien auf betrügerische Weise angefordert und erhalten wurden. Und der Prozentsatz steigt auf 64 % für…
Der Zweck der Guardia di Finanza besteht darin, Ermittlungen durchzuführen und die Standards der Einrichtung zu erhöhen, indem sie sie an internationale Regeln anpasst - Zusammenarbeit mit anderen Polizeikräften (einschließlich denen ausländischer Länder) und mit…
Die Vorschrift bezieht sich auf zwei der von der Staatsanwaltschaft im Anklageerhebungsantrag gerügten Vorwürfe der Behinderung der Aufsichtstätigkeit.
Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen Poste Italiane und Guardia di Finanza zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität
Die Guardia di Finanza hat um die Namen der Inhaber von 9.953 Konten gebeten, auf denen angeblich über sechseinhalb Milliarden Euro hinterlegt sind – Der Fall steht im Zusammenhang mit der 2014 eingeleiteten Maxi-Ermittlung gegen den Giganten…
Dies wären meist natürliche Personen, Subjekte, die sich an die Selbstanzeige hätten halten können, sich aber (bisher) dagegen entschieden haben
Die vorsorgliche Beschlagnahme betrifft zwei Lebensversicherungen mit einem Rückkaufswert von jeweils 495 Euro und wurde im Rahmen derselben Untersuchung ausgelöst, die am 13. Dezember letzten Jahres zur Festnahme von Francesco Corallo und seinen mutmaßlichen Komplizen führte
Der Vorwurf bezieht sich auf den Fünfjahreszeitraum 2010-2014, als der Konzern seinen Sitz in Irland hatte – in dem Zeitraum erreichte der Umsatz 2 Milliarden
1.866 wurden angezeigt und 140 festgenommen - Zweitausend Fälle von Mehrwertsteuerbetrug identifiziert, 1.663 Fälle von internationaler Steuerhinterziehung, mit Beschlagnahme von Vermögenswerten für 781 Millionen Euro.
Die Fiamme Gialle erwirbt Dokumente im Rahmen der Ermittlungen zu den Konten der Verlagsgruppe – Die Unternehmensspitze: „Maximale Ruhe und Vertrauen in die Justiz“
Das Projekt im Mittelpunkt der mit der Guardia di Finanza unterzeichneten Absichtserklärung zur Gewährleistung von Transparenz bei Ausschreibungen, Arbeitssicherheit und Umweltschutz - Del Fante: "Ein Schritt nach vorn im Kampf gegen die Korruption".
Im gleichen Zeitraum wurden Hunderte Briefkastenfirmen entlarvt, die gegründet wurden, um den Steuerbehörden zu entkommen - Hier sind alle Zahlen, die anlässlich der 242-Jahr-Feier veröffentlicht wurden
Die Guardia di Finanza hat 517 Personen denunziert - Jetzt werden nicht nur die unrechtmäßig erhaltenen Beträge zurückgefordert, sondern die Staatskassen sparen jährlich 3 Millionen Euro.
Finance, heute in der Zentrale des Instituts, hätte Beweise dafür gefunden, dass die nachrangigen Anleihen des Instituts auf Anordnung der Bankspitze mit beiden Händen verkauft wurden.
Den Anleihegläubigern der 4 Krisenbanken werden ohne Schlichtung bis zu 80% erstattet, wenn sie ein Jahresbruttoeinkommen von weniger als 35.000 Euro haben oder ihr bewegliches Vermögen weniger als 100 Euro beträgt: wie festgestellt…
In diesen Stunden überreicht die Fiamme Gialle dem kalifornischen Giganten im Auftrag der Mailänder Staatsanwaltschaft einen Bericht – „Wir halten uns an die Steuervorschriften in allen Ländern, in denen wir tätig sind“, antwortete das Unternehmen.
Gegen Roberto Vedovotto wird wegen Insidertrainings ermittelt - Ein Ferrari California wurde ebenfalls beschlagnahmt.
Unter anderem werden gegen den Präsidenten der Bank Giovanni Zonin und den ehemaligen Generaldirektor des Instituts Samuele Sorato wegen Marktmanipulation und Aufsichtsbehinderung ermittelt.
Der Bericht der Fiamme Gialle aus dem Jahr 2014 weist auf einen Schaden für die Staatskasse von über 2,6 Milliarden hin. Ein Drittel der geprüften Aufträge wurde vorschriftswidrig vergeben. 3.700 Personen wurden wegen Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung angezeigt.…
Ihm wird Wiederverwendung von Schwarzkapital vorgeworfen - Insgesamt 22 Personen wurden festgenommen - Unter den den Festgenommenen zur Last gelegten Delikten sind Unterschlagung und Selbstwäsche mit dem erschwerenden Umstand der Mafia-Methode - Auch im Rechnungsamt im Gange…
Die von der Fiamme Gialle angestrebte Operation im Wert von 482,8 Millionen ist der Verkauf von Immobilienvermögen an der Costa Smeralda durch Tom Barrack's Colony Capital an Qatar Holding Investments
Dies ist im Verordnungsentwurf zum Rechtsmissbrauch vorgesehen, der die Grenzen zwischen Hinterziehung, Umgehung und Missbrauch verdeutlichen soll. Es verdoppelt auch die Schwelle, unter der Unternehmen, die der "Compliance ...
Es werden 62 Subjekte untersucht - Durchsuchungen und Beschlagnahmungen in ganz Italien - Transport-, Träger-, Reinigungs- und Überwachungsunternehmen im Visier - Die Vorwürfe: Verwendung von Rechnungen für nicht existierende Geschäfte, betrügerischer Konkurs und Geldwäsche.
Der Vorwurf der Korruption steht im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen mutmaßlicher Bestechungsgelder beim Bau der Mose in Venedig – Milanese gehörte bereits zu den Verdächtigen der Staatsanwaltschaft und soll zu diesem Zeitpunkt in das Gefängnis von Santa Maria Capua Vetere gebracht werden Provinz…
SKANDAL VENEDIG - Verhaftungen und ausgezeichnete Verdächtige wegen Bestechung und Korruption, unter denen die Namen des Bürgermeisters Orsoni, des ehemaligen Ministers Galan und des Finanziers Meneguzzo hervorstechen - Insgesamt 35 Verhaftungen - Die Richter behaupten, Beweise für…
Zusammen mit dem Unternehmer Augusto Calore Pretner hätte Clini 3,4 Millionen Euro aus einem Kredit für die Sanierung von Wasser im Irak abgezweigt – Das betreffende Projekt hieß „New Eden“ und stellte Mittel für insgesamt 54 Millionen Euro bereit,…
Die Aktie bricht um mehr als vier Prozentpunkte ein und wandert hinter den Ftse Mib zurück - Obwohl sich der Gewinn in den ersten drei Monaten mehr als verdoppelt hat, richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger weiterhin auf die Durchsuchungen der Guardia di Finanza-Büros…
Umfangreiche Durchsuchung der Guardia di Finanza in den Büros der Geschäftsführung von Ubi, der fünftgrößten italienischen Bank - zwei mögliche Straftaten: Behinderung der Aufsicht und schwerer Betrug - Auch gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden von Intesa wird im Rahmen des Vorgangs ermittelt ...
Im ersten Quartal hat sich der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt: Das Ergebnis wuchs von 26,5 auf 58,1 Millionen Euro und übertraf damit sogar die Schätzungen der Analysten - Inzwischen ist die Guardia di Finanza heute Morgen aber gestartet…
Die Vereinbarung über die Formen der Zusammenarbeit zwischen der Guardia di Finanza und Equitalia wurde heute auf der Grundlage der Bestimmungen des Erlasses des Ministers für Wirtschaft und Finanzen vom 18. Juli 2007 erneuert.
Die Operation wurde heute Morgen gestartet und könnte nach unseren Erkenntnissen durch den deutlichen Anstieg der Aktie bei hohem Handel Anfang März ausgelöst worden sein - Nach der Rally hatte die Stiftung bei geschlossenen Märkten 12 verkauft % der Aktionen…
Ausschluss aus dem Register von Fachleuten, die mit dem Unternehmer bei der Vermeidung, dem Missbrauch von Gesetzen oder grenzüberschreitenden Betrugshandlungen zusammenarbeiten. Größere Professionalisierung der Steuerrichter und weitere Verschärfung der Regelung ihrer Unvereinbarkeiten. Dies sind einige der Anfragen der Garde von…
Die Operation beunruhigt die Märkte: Am späten Morgen stoppte der Blitz von Consob die Rallye der Mediobanca-Aktie auf der Piazza Affari, die, nachdem sie zu Beginn der Sitzung 6,8 Euro pro Aktie berührt hatte, um 11,30 Uhr nur die Hälfte zulegte…
Die Guardia di Finanza durchsucht die Büros von Total-Erg im Rahmen einer Untersuchung wegen angeblichen Steuerbetrugs – Im Zentrum der Ermittlungen stehen Rechnungen über 904 Millionen, die von einem Unternehmen mit Sitz auf Bermuda ausgestellt wurden.
Die Initiative ging von der Kommission aus, die die operative Unterstützung der Fiamme Gialle anforderte - Die Untersuchungen betreffen die Beschlüsse des Telekom-Vorstands vom vergangenen 7. November, einschließlich des Verkaufs von Vermögenswerten in Argentinien und der Umwandlung…
Die Geschäftsbank soll die Gemeinde Verona veranlasst haben, ihre Schulden mit der Zeichnung von Derivaten für über 256 Millionen Euro umzustrukturieren, ohne versteckte Provisionen für über 15 Millionen Euro anzugeben.
Die Fiamme Gialle hat landesweit 29 Kontrollen durchgeführt - Gegen mindestens fünf Beamte wird von der Staatsanwaltschaft Rom ermittelt, weil sie Unternehmern und Freiberuflern ungerechtfertigte finanzielle Vorteile garantiert haben - Anträge akzeptiert, ohne dass die Voraussetzungen erfüllt wurden...
Für Steuerzahler, bei denen zwischen deklarierten Einnahmen und ausgegebenen Einnahmen eine Lücke von mindestens 20 % besteht, wird die rote Flagge ausgelöst (die rote Flagge der Kontrollen) - Das Tool garantiert den Steuerbehörden zuverlässigere Kontrollen und gleichzeitig…
Die Fiamme Gialle hat anlässlich des 239. Jahrestages der Gründung des Corps die Bilanz dieser fünf Monate der Tätigkeit gezogen - Sie hat Schäden an der Staatskasse in Höhe von 957 Millionen Euro festgestellt und fast 5,5 Milliarden durch Steuern zurückgefordert. ..
Die Männer der Währungseinheit der Finanzpolizei gingen heute Morgen im Rahmen der Ermittlungen zur Übernahme von Antonveneta durch Monte dei Paschi di Siena zum Mailänder Büro von JP Morgan in Mailand.
Die Untersuchung wurde vor einem Jahr aufgrund einer Codacons-Beschwerde nach den kontinuierlichen Anstiegen der Kraftstoffpreise ins Leben gerufen. Die Fiamme Gialle prüfte die von den Mineralölgesellschaften erhaltenen Unterlagen über die Entwicklung der Kraftstoffpreise und über die Gründe für die…
Die Guardia di Finanza von Varese führte die Ermittlungen durch und die Untersuchungsunterlagen wurden zur Zuständigkeit nach Mailand und Rom übermittelt - Die beteiligten Unternehmen sind Shell, Tamoil, Eni, Esso, Total Erg, Q8 und Api.
Unter den von der Gdf beschlagnahmten Vermögenswerten des römischen Unternehmers befanden sich auch ein Privatflugzeug, eine Villa auf Capri und eine Maxi-Yacht - Die Ermittlungen haben eine Galaxie von Firmen mit Sitz im Ausland rekonstruiert, auf die Vermögenswerte zur ausschließlichen Verwendung registriert wurden...
Im Jahr 2012 entdeckte die Guardia di Finanza insgesamt über 8 Steuerhinterzieher mit einem Gesamtbetrag an versteckten Einnahmen in Höhe von 22,7 Milliarden Euro - Internationale Steuerhinterziehung erreicht 17,1 Milliarden - Über 12 Verantwortliche…
Ziel der Geldgeber wäre es insbesondere, festzustellen, ob Facebook Italien Steuern hinterzogen hat, indem es ausländischen Unternehmen der Gruppe Dienstleistungen „aufgeladen“ hat, die stattdessen in Italien erbracht werden.
Derzeit hat die Fiamme Gialle Vermögenswerte für 163 Millionen Euro beschlagnahmt - Es gibt 118 Verdächtige wegen krimineller Vereinigung - Die kriminelle Vereinigung soll in 11 Regionen verwurzelt sein und ihren Gipfel in der Schweiz haben.
Die Guardia di Finanza aus Mailand beschlagnahmte im Rahmen der Untersuchung des Verkaufs der Valentino Fashion Group im Jahr 2008 von Icg an den Permira-Fonds Immobilien im Wert von 65 Millionen Euro der Familien Marzotto und Donà dalle Rose.
Gegen Vincenzo Maruccio, IDV-Gruppenleiter bei Pisana, wird wegen Unterschlagung ermittelt - Die Richter werfen ihm vor, 500 Euro für die Party per Überweisung auf sein persönliches Girokonto abgezweigt zu haben - Zu dieser Summe sollen weitere 200 Euro hinzukommen…
Die Fiamme Gialle führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Neapel eine Reihe von Dokumentenkäufen in den Büros der FIGC und Neapel in Rom und Castelvolturno durch - Die Verfahren für den Kauf und die Übertragung von Rechten an…
100 Millionen von 400 Verwaltungen gestohlen - Anstatt die eingenommenen Steuern in die Kassen der Gemeinden zu zahlen, übergab der Verwalter Giuseppe Saggese das Geld an ihm zuzurechnende Unternehmen - Um die Bewegungen zu verschleiern, wurden Transaktionen mit Unternehmen inszeniert ...
Die Guardia di Finanza erschien heute Morgen am Sitz des Regionalrats von Bologna, um die Präsidentschaft und die Ratsgruppen über einige Anfragen der Justiz zu informieren, die die Ausgaben von Politikern in der Region untersucht.
Die Einheit der Währungspolizei der Guardia di Finanza hat heute Morgen den ehemaligen Führer der Pdl in der Region Latium festgenommen - Der Vorwurf lautet Unterschlagung: Dem Politiker wird vorgeworfen, rund eine Million und 300 Euro Geld unterschlagen zu haben…
Im August tausende Kontrollen der Fiamme Gialle, 23 Beschwerden – „Benzinbetrug trifft nicht nur Autofahrer, sondern auch die Staatskasse. Mischen mit verschiedenen Mineralölprodukten, nicht steuerpflichtig und billiger,…
Die Staatspolizei und die Guardia di Finanza haben bei den Verdächtigen im Rahmen der Ermittlungen gegen die Maugeri-Stiftung einige Vermögenswerte im Gesamtwert von rund 60 Millionen Euro beschlagnahmt - Immobilien, Girokonten und eine in Daccò beschlagnahmte Yacht…
Während der Torhüter und sein Anwalt weiterhin Gelassenheit prunken, untersucht die GdF von Turin im Tabakladen in Parma die Matrizen aller Spiele von 2010, um zu sehen, ob sie sie auf Buffon - Oggi zurückführen können ...
Der Kommandeur der Guardia di Finanza, Nino Di Paolo, in der Kommission in der Kammer: „Schecks in allen Provinzen“ – Jährlich werden 5.500 Menschen angezeigt wegen falscher Rechnungen, wegen Schäden an den Staatskassen von rund 2,5 Milliarden – was zu tun …
Das Militär führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Trani Kontrollen im Mailänder Büro der Ratingagentur Fitch durch - Der Blitzschlag ist Teil der Ermittlungen, die am vergangenen Freitag zur Durchsuchung der Büros von Standard & Poor's führten
Einige Agenten der Guardia di Finanza führten im Mailänder Büro von Standard & Poor's im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Trani eine Operation durch - Sechs Verdächtige werden der Marktmanipulation und des Missbrauchs vertraulicher Informationen beschuldigt
Nach dem Blitz im Skigebiet geriet das Thermalzentrum in der Provinz Padua ins Fadenkreuz der Fiamme Gialle: Die Kontrollen bei den Kunden der Fünf-Sterne-Hotels werden wohl für Quer- Überprüfungen bei der Agentur für Einnahmen
