Die Mailänder Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet Eng Italien. Das teilte Il Sole 24 Ore mit, wonach die Ermittlungen derzeit gegen Unbekannt laufen, der Eintrag in das Verdächtigenregister der Bank aber schon in den nächsten Stunden eintreffen könnte.
Die Probleme der italienischen Filiale der Ing Bank gehen also weiter. Nachdem einige Fehler in den Systemen gefunden wurden Geldwäschebekämpfung, Bankitalia hat am vergangenen Freitag beschlossen, dem niederländischen Institut bis auf Weiteres die Eröffnung neuer Konten bei Kunden zu untersagen, von denen das bekannteste Conto Arancio ist.
„In enger Zusammenarbeit und Vereinbarung mit der Bank von Italien wird Ing. Italy die Aktivitäten zur Gewinnung neuer Kunden aussetzen – sagte die Bank – während des Zeitraums, der zur Vertiefung der Verbesserungspläne erforderlich ist“, mit der Aufsichtsbehörde. Ing versichert auch, dass es weiterhin den vollen Service für bestehende Kunden in Italien anbieten wird. In den kommenden Tagen wird ING hart daran arbeiten, die Mängel zu beheben und die festgestellten kritischen Probleme zu lösen.“
Keine der beiden Entscheidungen stellt eine wirkliche „Überraschung“ dar. Seit Monaten setzt sich Ing in verschiedenen europäischen Ländern mit einer Reihe von Probleme im Zusammenhang mit Anti-Geldwäsche-Systemen. Im September 2018 verhängten die niederländischen Behörden eine Geldstrafe von 775 Millionen Euro gegen die Bank. Es überrascht nicht, dass die Ermittlungen der Mailänder Staatsanwaltschaft genau aus einigen Berichten hervorgingen, die von europäischen Ermittlungsanordnungen über verschiedene Online-Betrugsfälle gegen Bürger über bei Ing Italia eröffnete Online-Konten durchgeführt wurden.
In Amsterdam Aktionen Die Ing Bank verlor nach den Nachrichten aus Italien 2,3 %.
