Bei kriminellen Aktivitäten geht es um riesige Geldbeträge: ein Wert, der mit dem BIP eines Landes wie der Tschechischen Republik vergleichbar und sogar höher ist als Steuerhinterziehung. Dieses schmutzige Geld kann nur dann in Umlauf kommen, wenn es in der Wirtschaft und im legalen Finanzsystem gewaschen und gewaschen wird. Aus diesem Grund wird in der englischen Sprache der Begriff Recycling mit dem zwingenden Ausdruck wiedergegeben Geldwäsche.
Das eBook Geldwäschebekämpfung: Die Notwendigkeit der Legalität im Finanzsystem – verfasst von Gerardo Coppola, einem der führenden italienischen Anti-Geldwäsche-Experten, und veröffentlicht von FIRSTonline und goWare – bietet einen regulatorischen, praktischen und Verhaltensleitfaden für alle Finanzakteure und vor allem für Banken, die täglich mit anomalen Operationen in Kontakt kommen beim Geldwaschen. Die Identifizierung einer verdächtigen Transaktion durchläuft einige wenige, aber solide Regeln: Due Diligence, Kennen Sie Ihren Kunden, (KYC), einheitliches IT-Archiv, Einschränkungen des Bargeldumlaufs und Berichterstattung an die Finanzinformationseinheit (UIF) der Bank von Italien. Diese Säulen der Geldwäschebekämpfung müssen von den Banken schnell und effektiv umgesetzt und umgesetzt werden.
Dank einer zuverlässigen statistischen Grundlage, die in einem großen Teil von Infografiken angezeigt wird, und der Menge der gelesenen und analysierten Quellen und Dokumente ist das E-Book von Gerardo Coppola ein unverzichtbares Werkzeug für diejenigen, die im Finanzsektor, in Banken und Banken arbeiten auch für all diejenigen, die beabsichtigen, ein umfassendes und beunruhigendes Phänomen wie Geldwäsche zu verstehen. Ein Phänomen, das in neuen Zahlungsinstrumenten eine Wiederbelebung finden könnte: Mobile Payments, Zahlungen im Internet, virtuelle Währungen wie Bitcoin.
Deshalb ist das Thema außerordentlich aktuell.
der Autor
Gerhard Coppola Er ist seit 1979 bei der Bank von Italien und war in den Bereichen Wirtschaftsforschung, Bankenaufsicht und Überwachung von Zahlungssystemen tätig. Seit 2009 leitet er das Büro in Venedig. Er hatte internationale Positionen bei der EZB, der BIZ, CEMLA in Mexiko-Stadt und der Banque Nationale de Belgique inne. Er ist Autor zahlreicher Bücher und Essays zu Bankangelegenheiten, die von den wichtigsten Zeitschriften zu diesem Thema veröffentlicht wurden. Er ist Vorstandsmitglied der FISAC CGIL Banca d'Italia.
Finden Sie heraus, wo Sie das E-Book kaufen können: http://tinyurl.com/o6s9nu4
Titel: Geldwäschebekämpfung: Die Notwendigkeit der Legalität im Finanzsystem
Autor: Gerhard Coppola
Halskette: Wirtschaft und Finanzen
Editor: FIRSTonline mit goWare
ISBN: 9788867971572
Preis: € 4,99
