Ärger für die niederländische Bank Ing Bank: Die Bank of Italy hat nämlich die italienische Filiale auferlegt keine Konten bei Neukunden eröffnen. Die Maßnahme wurde nach einer Inspektion eingeleitet, die von Oktober 2018 bis zum 18. Januar dauerte. Die Entscheidung wurde aufgrund der Feststellungen getroffen, die Mängel bei der Einhaltung des Geldwäschegesetzes aufzeigten. Bestehende Beziehungen werden von der Maßnahme nicht berührt, daher sind Kunden, die bereits ein Konto bei Ing haben, von der Maßnahme nicht betroffen.
Die Ing Bank gab bekannt, dass sie bereits aktiv an der Stärkung ihres gesamten Anti-Geldwäsche-Kontrollsystems beteiligt ist. Die Zusage, schnell einen Abhilfeplan umzusetzen, um die Mängel der italienischen Niederlassung anzugehen und zu beseitigen – so die Bestimmungen der Bank von Italien – wird es Via Nazionale ermöglichen, zu überprüfen, ob die Schwachstellen im Bereich der Geldwäschebekämpfung beseitigt wurden.
„In enger Zusammenarbeit und Vereinbarung mit der Bank von Italien wird Ing Italia die Aktivitäten zur Akquise neuer Kunden aussetzen – die Bank kündigte an – während des Zeitraums, der zur Vertiefung der Verbesserungspläne erforderlich ist“, mit der Aufsichtsbehörde. Ing versichert auch, dass es weiterhin den vollen Service für bestehende Kunden in Italien anbieten wird. In den kommenden Tagen wird Ing hart daran arbeiten, die Mängel zu beheben und die identifizierten kritischen Probleme zu lösen.“
